Specialista Aml Settore Finanziario

1 giorno fa

Casoli, Italia Page Personnel A tempo pieno

AZIENDA Il nostro partner è una prestigiosa societ del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano. OFFERTA La risorsa riporter al responsabile di funzione, supportandolo nelle attivit di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e recupero crediti. Sar responsabile dell'analisi delle transazioni finanziarie e dell'adeguata verifica della clientela (KYC/CDD), nonché della predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e dell'aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa. Collaborer inoltre con le funzioni interne per garantire la conformit ai requisiti AML e sar un punto di riferimento per eventuali approfondimenti operativi e normativi. COMPETENZE ED ESPERIENZA Il/La candidato/a ideale è in possesso di un titolo di laurea in discipline economiche o giuridiche ed ha maturato 2-4 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio, preferibilmente presso societ finanziarie, intermediari vigilati o presso realt di recupero crediti. Costituiscono inoltre requisiti aggiuntivi: - Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT italiana ed europea, inclusi gli aggiornamenti normativi più recenti. - Esperienza nell'utilizzo di strumenti di monitoraggio transazionale e analisi dei dati per identificare attivit sospette. - Capacit di redigere report chiari e dettagliati, come le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in conformit con le linee guida della UIF e delle autorit competenti. - Conoscenza approfondita in materia di gestione del rischio AML e capacit di applicarle in contesti operativi complessi. - Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e capacit di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali per garantire la conformit alle normative. - Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. COMPLETA L'OFFERTA L'offerta prevede il trattamento economico del contratto collettivo del Commercio inquadramento 1 livello Impiegatizio, Full Time a tempo indeterminato. Sar offerta una ral commisurata all'esperienza maturata, range retributivo entro ****** euro Altri benefits: Flexibility, Smartworking (1-2 gg) Strumenti aziendali. Sede di lavoro Roma zona Tiburtino. vetrinabakeca

  • Addetto Aml

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&, CTF Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL ******,84 ticket da 8 euro, Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma), Orario: Full time 37 ore settimanali. Responsabilit Le attivit che dovr svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati dal...

  • Addetto Reporting Finanziario

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Kuwait Petroleum A tempo pieno

    ADDETTO REPORTING FINANZIARIO Q8 è una societ internazionale che opera nel settore Energy' protagonista del processo di Energy transition. Siamo impegnati a fornire servizi e prodotti per garantire una mobilit sempre più sostenibile e smart per i clienti attuali e del futuro. Q8 promuove forme flessibili di lavoro con una particolare attenzione al...

  • Specialista Sviluppo Rete Welfare E Vita

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Page Personnel A tempo pieno

    AZIENDA Compagnia assicurativa internazionale con una presenza storica in Italia e radici solide in Europa. OFFERTA La risorsa sar inserita all'interno della Direzione Commerciale con l'obiettivo di supportare la rete agenziale nello sviluppo del business assicurativo e nella diffusione di un modello di consulenza evoluto, integrando canali fisici e...

  • Credit Collection Specialist

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Page Personnel A tempo pieno

    AZIENDA Il nostro Partner è un primario istituto finanziario operante nel settore del credito, con una solida esperienza e una presenza capillare sul mercato nazionale. OFFERTA La risorsa sar inserita presso la sede di Roma e, lavorando in team, sar responsabile delle attivit di collection e di recupero crediti. In particolare, si occuper di: * Analizzare e...

  • Financial Risk Management Specialist

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Leonardo Spa A tempo pieno

    Job Description: Leonardo è un gruppo industriale internazionale' tra le principali realt mondiali nell'Aerospazio' Difesa e Sicurezza che realizza capacit tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri' Velivoli' Aerostrutture' Elettronica' Cyber Security e Spazio. Con oltre ****** dipendenti nel mondo' l'azienda ha una solida presenza industriale in...

  • Auditor Specialist Roma

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Il nostro Cliente: Importante azienda operante nel settore finanziario e automotive Ci ha incaricati di ricercare un/a: Auditor Specialist La Sede: Roma – Zona Eur Il lavoro: La risorsa sar inserita all'interno della Unit Internal Audit. L'ambiente di lavoro è giovane, dinamico e orientato al lavoro di squadra. Il/la candidato/a contribuir alla...

  • Specialista In Segnalazioni Di Vigilanza

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Page Personnel A tempo pieno

    AZIENDA Il nostro partner è una prestigiosa societ del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano. OFFERTA La risorsa sar inserita nell'Area Amministrazione, Bilancio e Segnalazioni e si occuper del corretto adempimento degli obblighi in materia di segnalazioni di vigilanza e centrale rischi,...

  • Business Process Specialist

    1 giorno fa

    Casoli, Italia Cbre A tempo pieno

    Per la nostra sede di Roma' siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel ruolo di Business Process Specialist. La risorsa funger da punto di raccordo tra il team dedicato al business e il team Finance' guidando e strutturando i processi di Business Unit' assicurando governance' standardizzazione e qualit dei flussi (documentali' operativi e finanziari)....

  • Compensation Specialist

    1 settimana fa

    Casoli, Italia Leonardo Spa A tempo pieno

    Job Description: Leonardo è un gruppo industriale internazionale' tra le principali realt mondiali nell'Aerospazio' Difesa e Sicurezza cherealizza capacit tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri' Velivoli' Aerostrutture' Elettronica' Cyber Security eSpazio. Con oltre ****** dipendenti nel mondo' l'azienda ha una solida presenza industriale in Italia'...

  • Consulente Manager

    1 settimana fa

    Casoli, Italia Studio Manager A tempo pieno

    Per agenzia si ricerca consulente manager si promettono ****€/mese in provvigioni l' ambito del lavoro è nei seguenti servizi consulenza immobiliare finanziario. Considera che operiamo al 100%nei servizi immobiliari Inoltre siamo specialisti nei servizi finanziari operando in mercati ETF azioni (non operiamo su Copy trading o trading online) lascia...