Financial Security And Fraud Prevention Officer
7 giorni fa
Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa di ******€.Benefit: modalità di lavoro ibrida.Luogo di lavoro: MilanoDi cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.Nello specifico le principali attività sono le seguenti:analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope;analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance;rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;capacità di analisi critica;capacità organizzative;team working;problem solving;ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;conoscenza italiano: madrelingua;lingue straniere: inglese ottimo;la conoscenza del francese sarà considerata un plus.--La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito
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Financial Security And Fraud Prevention Officer
7 giorni fa
Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto: a...
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Cso - Fraud-Prevention Revenue Growth (Milan)
35 minuti fa
Bardi, Italia Abc People A tempo pienoA fast-growing European technology company in the field of digital risk and fraud prevention is hiring a Chief Sales Officer to lead the sales strategy and drive revenue growth.This role is crucial for scaling the sales function, building high-performing teams, and establishing long-term relationships with key customers.The ideal candidate should have...
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Bardi, Italia Abc People A tempo pienoA European technology firm is looking for a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive growth.This role is integral to scaling the sales function, building high-performing teams, and establishing long-term relationships with key partners.Ideal candidates will have a strong background in fraud prevention and proven success in a sales leadership...
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Chief Sales Officer
2 ore fa
Bardi, Italia Altro A tempo pienoRole: Chief Sales OfficerLocation: MilanLanguages: EnglishBackground: Fraud preventionA fast-growing European technology company in the digital risk and fraud prevention space is hiring a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen financial...
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Burberry Account Manager
2 ore fa
Bardi, Italia Abc People A tempo pienoRole: Chief Sales Officer Location: Milan Languages: English Background: Fraud prevention A fast-growing European technology company in the digital risk and fraud prevention space is hiring a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen...
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Chief Sales Officer
1 ora fa
Bardi, Italia Abc People A tempo pienoRole:Chief Sales OfficerLocation:MilanLanguages:EnglishBackground:Fraud preventionA fast-growing European technology company in thedigital risk and fraud prevention spaceis hiring aChief Sales Officerto lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen financial crime...
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Chief Sales Officer
35 minuti fa
Bardi, Italia Abc People A tempo pienoRole:Chief Sales OfficerLocation:MilanLanguages:EnglishBackground:Fraud preventionA fast-growing European technology company in thedigital risk and fraud prevention spaceis hiring aChief Sales Officerto lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen financial crime...
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Milano Security
2 ore fa
Bardi, Italia Amazon A tempo pienoA leading global eCommerce company in Italy is seeking a Security and Loss Prevention Expert to identify vulnerabilities, lead investigations, and improve security processes.The ideal candidate will possess relevant education and experience in security services or loss prevention.This role aims to enhance safety and integrity in operations, offering a...
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Strategic Security
10 minuti fa
Bardi, Italia Amazon A tempo pienoA leading global eCommerce company in Milano seeks a Security and Loss Prevention Expert.This role involves identifying vulnerabilities, leading investigations, and improving security processes across operations.The ideal candidate will have relevant education or equivalent experience, alongside a background in security services or loss...
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Strategic Security
2 ore fa
Bardi, Italia Amazon A tempo pienoOverviewA leading global eCommerce company in Milano seeks a Security and Loss Prevention Expert.This role involves identifying vulnerabilities, leading investigations, and improving security processes across operations.The ideal candidate will have relevant education or equivalent experience, alongside a background in security services or loss...
