Compliance Analyst

ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst Fornitori Esteri.La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e...

Workplace: Arezzo, Tuscany, Italy (On-site) Location: Arezzo (AR). Chi siamo Italpreziosi è stata fondata nel 1984 ed è uno dei principali operatori nella produzione, raffinazione e commercio di metalli preziosi e di oro da investimento con sede ad Arezzo, Italia. Occupiamo una posizione centrale nella catena del valore, grazie a questo siamo il partner...

Italia, Toscana, AREZZO, Industria dei metalli preziosi, Affari legaliLuogo di lavoro:Luogo di lavoro: Italia , Toscana , AREZZOSettore:Settore: Industria dei metalli preziosiData ultimo aggiornamento:attività Stampa Dillo a un amicoDescrizione annuncioVerifica la tua compatibilità con questo annuncioALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo,...

Overview In questa posizione ti occuperai di supportare l'ufficio normativo nel controllo della conformità contrattuale con clienti nazionali e internazionali, perfezionando la documentazione in base alle norme italiane. Lavorerai a stretto contatto con gli uffici competenti per individuare rischi e proporre soluzioni, mantenendo archiviazione...

Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...

Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe’s leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...

Italpreziosi SPA cerca una risorsa compliance per la due diligence e il monitoraggio della conformità. Nel team dedicato, analizzerà documentazione, interfacciandosi con controparti nazionali e internazionali, per garantire conformità AML e approvvigionamento responsabile.Si richiede laurea in Relazioni Internazionali, fluente italiano e inglese, buona...

Workplace: Arezzo, Tuscany, Italy (On-site) Location: Arezzo (AR). Chi siamo Italpreziosi è stata fondata nel 1984 ed è uno dei principali operatori nella produzione, raffinazione e commercio di metalli preziosi e di oro da investimento con sede ad Arezzo, Italia. Occupiamo una posizione centrale nella catena del valore, grazie a

Italpreziosi SPA cerca una risorsa compliance per la due diligence e il monitoraggio della conformità. Nel team dedicato, analizzerà documentazione, interfacciandosi con controparti nazionali e internazionali, per garantire conformità AML e approvvigionamento responsabile. Si richiede laurea in Relazioni Internazionali, fluente italiano e...