Compliance analyst
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Italia, Toscana, AREZZO, Industria dei metalli preziosi, Affari legali
Luogo di lavoro:
Luogo di lavoro: Italia , Toscana , AREZZO
Settore:
Settore: Industria dei metalli preziosi
Data ultimo aggiornamento:
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Descrizione annuncio
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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti:
- Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
- Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
- Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
- Titolo di Studio:
- Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
- Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
- Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
- Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).
- Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.
Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)
Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro . Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
Vedi dettagli
Salario lordo mensile: EUR 1600 - 2000
Percentuale di occupazione: Full-time
Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato
Livello di istruzione: Laurea Triennale
Dettagli sull'istruzione: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
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Compliance Analyst
16 ore fa
Arezzo, Toscana, Italia Italpreziosi SPA Tempo pieno 25.000 € - 27.000 € ContrattoWorkplace: Arezzo, Tuscany, Italy (On-site) Location: Arezzo (AR). Chi siamo Italpreziosi è stata fondata nel 1984 ed è uno dei principali operatori nella produzione, raffinazione e commercio di metalli preziosi e di oro da investimento con sede ad Arezzo, Italia. Occupiamo una posizione centrale nella catena del valore, grazie a questo siamo il partner...
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COMPLIANCE ANALYST
1 giorno fa
Arezzo, Toscana, Italia Ali Spa - Filiale di Arezzo Tempo pienoALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst Fornitori Esteri.La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e...
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COMPLIANCE ANALYST
2 giorni fa
arezzo, toscana, Italia Ali Spa Tempo pienoALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst Fornitori Esteri.La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e...
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Compliance Analyst
6 giorni fa
Arezzo (AR), Provincia di Arezzo; Toscana, Italia Calvelli rsp Tempo pienoOverview In questa posizione ti occuperai di supportare l'ufficio normativo nel controllo della conformità contrattuale con clienti nazionali e internazionali, perfezionando la documentazione in base alle norme italiane. Lavorerai a stretto contatto con gli uffici competenti per individuare rischi e proporre soluzioni, mantenendo archiviazione...
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Remote KYC
3 giorni fa
arezzo, toscana, Italia Amazon Tempo pienoAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...
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Compliance Analyst
7 giorni fa
Arezzo, Toscana, Italia Calvelli rsp Tempo pienoOverviewIn questa posizione ti occuperai di supportare l'ufficio normativo nel controllo della conformità contrattuale con clienti nazionali e internazionali, perfezionando la documentazione in base alle norme italiane. Lavorerai a stretto contatto con gli uffici competenti per individuare rischi e proporre soluzioni, mantenendo archiviazione accurata e...
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Compliance Expert Data Analyst
16 ore fa
arezzo, toscana, Italia Qonto Tempo pienoOur mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe’s leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...
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Compliance & Risk Analyst - AML/Due Diligence
2 giorni fa
Arezzo, Toscana, Italia Italpreziosi SPA Tempo pienoItalpreziosi SPA cerca una risorsa compliance per la due diligence e il monitoraggio della conformità. Nel team dedicato, analizzerà documentazione, interfacciandosi con controparti nazionali e internazionali, per garantire conformità AML e approvvigionamento responsabile.Si richiede laurea in Relazioni Internazionali, fluente italiano e inglese, buona...
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Arezzo (AR), Provincia di Arezzo; Toscana, Italia Altro Tempo pienoWorkplace: Arezzo, Tuscany, Italy (On-site) Location: Arezzo (AR). Chi siamo Italpreziosi è stata fondata nel 1984 ed è uno dei principali operatori nella produzione, raffinazione e commercio di metalli preziosi e di oro da investimento con sede ad Arezzo, Italia. Occupiamo una posizione centrale nella catena del valore, grazie a
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Fp&A Analyst
3 giorni fa
arezzo, toscana, Italia Randstad Professional Italia Tempo pienoFP&A Analyst Randstad Professional Italia•Roma, Lazio, IT Descrizione dell’offerta di lavoro La divisione Finance di Randstad Professional, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di Middle e Top Management, ricerca per primaria realtà finanziaria del mondo Real Estate una figura di: FP&A Analyst La figura ricercata, inserita all'interno di...
