AML/KYC Specialist: Risk

Il ruolo La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l'aggiornamento costante delle anagrafiche clienti. Principali responsabilità Supporto nello svolgimento

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile. Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità antimoney laundering, con attenzione a privacy e riservatezza. Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, lavoro prevalentemente...

Seltis Hub S.r.l. ricerca una risorsa da inserire nel team per supportare la gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e per presidiare i rischi di riciclaggio, contribuendo alla conformità e all’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.Le principali responsabilità includono l’adeguata verifica sui nuovi clienti, la gestione...

IQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà documenti, eseguirà screening PEP e sanctions, interfacciandosi con clienti e partner; è richiesta...

Silicondev cerca un AML Specialist con esperienza in Adeguata Verifica e KYC per un contesto Finance orientato al rischio e alla prevenzione delle frodi. La risorsa lavorerà all’intersezione tra tecnologia, analisi dati e compliance, contribuendo a ottimizzare i processi e le platform AML/KYC e Fraud Management.La posizione è ibrida con Milano come sede,...

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid. Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007,...

Villa & Partners Human Capital Solutions cerca una risorsa per gestire l’onboarding della clientela in contesto bancario/finanziario. Verrà garantita l’osservanza delle normative antiriciclaggio e delle policy interne, supportando l’analisi della governance delle strutture titulari e la gestione documentale.La posizione richiede almeno 2 anni di...