Aml Intern: Compliance

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo. Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell’inglese e forte...

Jobgether is seeking an AML Investigator based in Italy to protect the integrity of a global digital asset trading environment. You will investigate suspicious activity, assess risks, and determine SAR/STR filings with documentation and justification. Collaboration with Compliance, Legal, and Customer Support is essential. You will use Chainalysis, TRM Labs,...

Vuoi fare la differenza e lavorare dove il cambiamento si costruisce ogni giorno? Unisciti a noi! Chi è BTO? Siamo un centro di ricerca e consulenza indipendente del Gruppo Relatech, attivo in Italia e all'estero, dove affianchiamo organizzazioni e realtà complesse nei loro percorsi di crescita e trasformazione. Collaboriamo con università, imprese e...

Banca Patrimoni Sella & C., società del Gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni. Al fine di rafforzare l’organico

A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws. The ideal candidate will have over 5 years of experience, be fluent in Italian and...

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo. Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle...

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca una risorsa per uno stage extracurriculare nell’Area Compliance, appassionata di intelligenza artificiale generativa e agentica, con interesse per Copilot e le piattaforme Microsoft 365.Durante lo stage affiancherai team diversi, pro getterai agenti e prompt per automatizzare attività ricorrenti, raccoglierai esigenze...