Specialista AML – Controllo Riciclaggio

Sella Investment Banking cerca un AML Specialist da inserire nella funzione Antiriciclaggio di Torino, con responsabilità di presidio e controllo dei rischi AML/CFT e supporto al monitoraggio della clientela.Il profilo ideale ha Laurea in Economia, Giurisprudenza o Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona inglese e alta attenzione ai dettagli....

Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti....

Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML). Responsabilità La risorsa si occuperà di: * Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti,...

pDirecta è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo. /ppRequisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza...

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...

Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua...

Overview In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in stretta integrazione con la Capogruppo e i responsabili governance per assicurare la conformità normativa e l’evoluzione del framework di controllo. Collaborerai con molteplici funzioni per ottimizzare...