AML/KYC Specialist: Risk

Il ruoloLa risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.Principali responsabilitàSupporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti:...

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano.È questo il suo prossimo lavoro? Legga la descrizione completa qui sotto per scoprirlo e non esiti a candidarsi.La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al...

Seltis Hub S.r.l.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".ricerca una risorsa da inserire nel team per supportare la gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e per presidiare i rischi di riciclaggio, contribuendo alla conformità e all’aggiornamento...

IQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.È la persona giusta per questa opportunità? Si assicuri di leggere la descrizione completa qui sotto.La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà...

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile.Se i requisiti e l'esperienza richiesti per questo lavoro corrispondono alle sue competenze, la preghiamo di candidarsi tempestivamente.Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità...

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance.Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo!Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a...

WINSEARCH Italia cerca AML & Compliance Specialist per prestigiosa SGR operante nel settore fondi di investimento immobiliari in Lombardia.Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.La risorsa si occuperà di adeguata verifica clienti e controparti (KYC), gestione...

Villa & Partners Human Capital Solutions cerca una risorsa per gestire l’onboarding della clientela in contesto bancario/finanziario.Può ottenere maggiori dettagli sulla natura di questa posizione e sui requisiti per i candidati leggendo quanto segue.Verrà garantita l’osservanza delle normative antiriciclaggio e delle policy interne, supportando...

Savills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings.Se desidera saperne di più su questa opportunità o sta pensando di candidarsi, la preghiamo...