Specialista Antiriciclaggio di 1° livello

1 mese fa


Milan, Italia Unipol Gruppo A tempo pieno

UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: 

Specialista Antiriciclaggio di 1° livello (m/f/d)

Sede di lavoro: Milano

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo dell’ Area Operations  della società sarà incaricato di eseguire gli adempimenti antiriciclaggio di primo livello ed in particolare si occuperà di: 

Gestire le attività di Adeguata Verifica, con particolare riguardo per i clienti classificati ad alto rischio, effettuando valutazioni della clientela Corporate; Rilevare ed analizzare le anomalie rilevate al fine di predisporre l’istruttoria su operazioni sospette;  Partecipare alla definizione del sistema dei controlli interni, dei processi e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio. 

Requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza, conseguita con ottima votazione finale;  Esperienza, anche breve, in ambito AML/CTF preferibilmente maturata presso società Fintech oppure presso gruppi bancari/finanziari o in primarie società di consulenza; Conoscenza approfondita della Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo; Ottima conoscenza della lingua inglese; Autonomia, proattività, curiosità, e predisposizione al Team working. 

Il candidato in possesso dei requisiti richiesti sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Commercio. 


  • AML Specialist

    7 giorni fa


    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

  • AML Specialist

    2 settimane fa


    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...


  • Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...


  • Milan, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979,TeamSystemsupporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Payè l’innovativa...


  • Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...


  • Milan, Italia Horsa A tempo pieno

    Digital retail Help desk 1° Livello Horsa S.p.a.Milano - Italia La nostra opportunità per te Scegliendo Horsa avrai l’opportunità di far parte di una delle più importanti realtà di consulenza IT del panorama italiano. Siamo specializzati nelle aree ERP, Business Analytics, Technology e nelle aree più innovative come la Cyber...

  • HubSpot Specialist

    4 giorni fa


    Milan, Italia Exelab A tempo pieno

    Invia un messaggio diretto all’autore dell’offerta di lavoro da Exelab Exelab ,system integrator specializzato in soluzioni di CRM che permettono alle aziende di migliorare le performance grazie all'automazione dei processi epartner HubSpot #1in Italia, è alla ricerca di un HubSpot Specialist per ampliamento del nostro team interno Come HubSpot...


  • Milan, Italia GFT Technologies SE A tempo pieno

    GFT Italia sta cercando un/una  Salesforce Marketing Specialist   Vorresti far parte di un team giovane e poter contribuire a progetti innovativi? Se desideri far decollare la tua carriera nel settore della consulenza informatica, lavorando in un ambiente internazionale, flessibile, orientato al cliente e al lavoro di squadra, GFT è...

  • Help Desk 1° livello

    7 giorni fa


    Milan, Italia CommyXpress A tempo pieno

    Si ricerca un Help Desk di primo livello per monitoraggio e segnalazione guastiContratto iniziale di 6 mesi


  • Milan, Italia Ali Spa - Filiale di Milano A tempo pieno

    ALI Spa, società di ricerca & selezione del personale, sta cercando n.1 HELP DESK IT_iscritto alle liste di collocamento mirato_legge 68/99 per un'importante azienda di consulenza, con sede operativa a Milano (zona Conciliazione M1).La risorsa verrà inserita a livello strutturale nel reparto dedicato per assistenza di I livello, occupandosi nel dettaglio...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...


  • Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Preparare pitch e submission per nuove opportunità di business.Gestire e aggiornare il sito web aziendale e l'intranet.Creare presentazioni accattivanti e professionali.Mantenere un record di track record aziendale.Collaborare strettamente con i diversi team per garantire la coerenza e la precisione delle informazioni.Esperienza pregressa come Marketing...


  • Milan, Italia GFT Technologies SE A tempo pieno

    GFT Italia cresce e anche il suo team HR! In particolare siamo alla ricerca di un* Talent Acquisition Specialist che entrerà nel team della Talent Acquisition nella nostra sede di Milano.   Job description: Coordinamento con l'Hiring Manager per identificare le esigenze di personale nelle diverse aree e...


  • Milan, Italia GFT Technologies SE A tempo pieno

    GFT Italia cresce e anche il suo team HR! In particolare siamo alla ricerca di un* Talent Acquisition Specialist che entrerà nel team della Talent Acquisition nella nostra sede di Milano.   Job description: Coordinamento con l'Hiring Manager per identificare le esigenze di personale nelle...


  • Milan, Italia Il Sussidiario.net A tempo pieno

    Invia un messaggio diretto all’autore dell’offerta di lavoro da Il Sussidiario.net Siamo un'azienda dinamica nel settore della comunicazione, proprietaria di una testata giornalistica online di newsilSussidiario.net, impegnata a creare esperienze uniche e coinvolgenti per i nostri clienti. Al fine di rafforzare il nostro team di comunicazione ed eventi,...


  • Milan, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...


  • Milan, Italia In Job spa Filiale di Milano A tempo pieno

    In Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società del settore formazione, una figura di Training Specialist La risorsa si occuperà della progettazione, organizzazione e gestione di iniziative formative dedicate ai clienti. In particolare, si occuperà di:Progettazione e delivery di percorsi formativi realizzati con modalità...


  • Milan, Italia GFT Technologies SE A tempo pieno

    Product Marketing Specialist   BE THE ONE, BE GFT Bring your talent, passion and enthusiasm. Don’t miss the opportunity to be part of a young, international, dynamic and advanced team. We work every day to design innovative solutions aimed to help organizations in reducing their time-to-market and shaping the future of the digital...

  • Tax Specialist

    7 giorni fa


    Milan, Italia Grant Thornton International Ltd A tempo pieno

    Salva questa offerta di lavoro con il tuo attuale profilo LinkedIn, oppure creane uno nuovo.Salva questa offerta di lavoro con il tuo attuale profilo LinkedIn, oppure creane uno nuovo.Solo tu puoi vedere la tua attività relativa a ricerche di lavoro.Email Piacere di rivedertiAccedi per salvare“Tax Specialist - Contenzioso”pressoBernoni Grant Thornton...