AML Specialist

Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca:

AML Specialist

La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:

• Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  
• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
• Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
  

• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  
• Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
  
• Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
  
• Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.

• CCNL Credito
• Sede di lavoro Bologna