Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
4 settimane fa
Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati
• assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio AML, interfacciandosi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
• monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
• verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
• Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
• eseguire attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
• effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario in ambito antiriciclaggio, AML, KYC
- Conoscenza base dei processi bancari
- Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione dal 1/06/2024 e fino al 30/12/2024, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 33.8K + Ticket Restaurant
Full time 37.5 ore settimanali
Sede di lavoro: Milano
Data inizio prevista: 01/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Back Office Antiriciclaggio
4 settimane fa
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Specialista Antiriciclaggio di 1° livello
4 settimane fa
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Middle Office Bancario
4 settimane fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleMiddle Office Bancario - Private and Wealth ManagementIl/la candidato/a verrà inserito all'interno della divisione Private Banking & Wealth Management con il principale compito di supportare le attività...
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Back Office Bancario
2 giorni fa
Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Filiale Specializzata Credit & Banking, seleziona per importante Gruppo Bancario cliente, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Assistenza Telefonica Rete PromotoriIl canddiato selezionato si occuperà di fornire un servizio professionale e accurato nelle attività tipiche dell'assistenza multicanale ai promotori...
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STAGE - area segreteria formazione e back office commerciale
4 settimane fa
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Neolaureati per Back Office Fondi
21 ore fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Neolaureati per Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle...
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Back Office Bancario
4 settimane fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, Filiale Specializzata Credit & Banking, seleziona per importante Gruppo Bancario cliente, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Assistenza Telefonica Rete PromotoriIl canddiato selezionato si occuperà di fornire un servizio professionale e accurato nelle attività tipiche dell'assistenza multicanale ai promotori...
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Neolaureati/e Economia e Giurisprudenza
4 settimane fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleNeolaureati/e Economia e Giurisprudenza - Middle Office BancarioIl/la candidato/a verrà inserito all'interno della divisione Private Banking & Wealth Management con il principale compito di supportare le attività...
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Neolaureati per Back Office Fondi
7 ore fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Neolaureati per Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle...
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Impiegato di Filiale Bancaria
1 settimana fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleImpiegato di Filiale Bancaria - Milano - Mobilità sulla LombardiaLa risorsa verrà inserita all'interno di una filiale della rete commerciale della realtà bancaria nel ruolo di Gestore della Clientela e si...
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Neolaureati per Filiale Bancaria
1 settimana fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleNeolaureati per Filiale Bancaria - Milano - Mobilità in LombardiaLa risorsa verrà inserita all'interno di una filiale della rete commerciale della realtà bancaria nel ruolo di Gestore della Clientela e si...
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Middle Office Bancario
4 settimane fa
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Laureandi/Laureati Politiche per la Sicurezza
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Back office assicurativo
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Back Office Specialist
4 settimane fa
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AML Specialist
1 mese fa
Milan, Italia Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...