Offerte di lavoro per aml in Milano

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle...

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all’interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione...

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura KYC, Advisory & Controls . Il ruolo è centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con un forte focus su coordinamento, supervisione e miglioramento continuo dei presidi AML. Attività principali...

BDO è una società di consulenza e servizi professionali che da oltre 50 anni affianca imprese di ogni dimensione, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi internazionali, fino a investitori privati e istituzioni pubbliche. Con una forte presenza in 164 paesi e più di 1.300 professionisti in Italia, la nostra azienda offre soluzioni integrate e...

Descrizione aziendaSynergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca per realtà del settore assicurativo una risorsa da inserire comeAML/ COMPLIANCEPosizioneLa risorsa, inserita nel team Operations, si occuperà di analizzare la documentazione tecnica e sanitaria; inoltre, supporterà il team nei processi di emissione dei contratti...

BDO è una società di consulenza e servizi professionali che da oltre 50 anni affianca imprese di ogni dimensione, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi internazionali, fino a investitori privati e istituzioni pubbliche. Con una forte presenza in 164 paesi e più di 1.300 professionisti in Italia, la nostra azienda offre soluzioni integrate e...

Per conto di una primaria società di consulenza ricerchiamo una figura di Team Leader che avrà la responsabilità di coordinare un team operativo impegnato su progettualità dedicate al settore Financial Services. La persona sarà il punto di riferimento per il team e per il cliente, garantendo il corretto svolgimento delle attività, il monitoraggio...

Coordinamento operativo e di controllo AML – FinecoBank S.p.A., Milano, Milano, ITEsperienza, qualifiche e soft skill: possiede tutti i requisiti per avere successo in questa opportunità? Lo scopra qui sotto.Descrizione dell’offerta di lavoroFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e...

Descrizione aziendaSynergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca per realtà del settore assicurativo una risorsa da inserire comeAML/ COMPLIANCEPosizioneLa risorsa, inserita nel team Operations, si occuperà di analizzare la documentazione tecnica e sanitaria; inoltre, supporterà il team nei processi di emissione dei contratti...

Mooney cerca un/a Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano all'interno della Funzione Anti Financial Crime, con focus sull'analisi delle SOS, supportando il responsabile nelle investigazioni e predisponendo segnalazioni.Il/la candidato/a ideale ha laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie e almeno 3 anni in ambito AML, con buona...

Mediobanca is the leading investment bank in Italy. Internationally our footprint includes branches in London, Madrid, Paris and New York. Since Mediobanca was founded in 1946, we have been helping Italian businesses growth with premier advisory services and a complete range of credit solutions, offering customized services and the most sophisticated...

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit è una Compagnia di Assicurazioni in forte crescita, ma soprattutto nasce come una “Tech Company” giovane, innovativa, con attenzione al digitale e a tutto ciò che le tecnologie permettono di modernizzare all’interno del settore assicurativo. Cerchiamo persone determinate, precise, puntuali e competenti,...

BDO è una società di consulenza e servizi professionali che da oltre 50 anni affianca imprese di ogni dimensione, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi internazionali, fino a investitori privati e istituzioni pubbliche. Con una forte presenza in 164 paesi e più di 1.300 professionisti in Italia, la nostra azienda offre soluzioni integrate e...

Zenith Global , now part of IQ-EQ, a leading global investor services group, is a financial intermediary pursuant to Article 106 of the Italian Banking Act (TUB), specialised in structured finance transactions. Founded in 2000, Zenith Global manages more than 300 securitisation special purpose vehicles (SPVs) and approximately €50 billion in assets in its...

Latham & Watkins is seeking a Compliance Lawyer to support the Office of General Counsel in global AML and sanctions compliance. The role will be based in Milan, London, Manchester or Madrid with hybrid/in-office flexibility.Se desidera conoscere i requisiti per questo ruolo, continui a leggere per trovare tutte le informazioni pertinenti.The successful...

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Si assicuri di inviare la sua...

State Street is seeking a KYC Specialist to support onboarding and ongoing AML/KYC reviews. The role operates in the Italy OFAC, AML, KYC team and allows a hybrid work arrangement balancing home and office.You will review CDD docs, complete necessary forms, and escalate issues for management while collaborating with global offices. Minimum four years in...

Utmost Luxembourg S.A.Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.is hiring a Compliance Specialist to oversee AML/CTF risks and regulatory compliance in a fast‑growing financial services team.You will manage onboarding CDD, file SARs/STRs, and produce regulatory reports while...

La Banca Internazionale cerca una figura MLRO da inserire nel team Compliance & AML. La risorsa sarà responsabile di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT, garantendo conformità alle normative italiane ed europee e agli standard del Gruppo.Selezionata persona coordinerà segnalazioni SOS, CDD/EDD e operazioni a rischio, collaborando con il Senior...

Tailor&Fox Srl in Milan is seeking a Compliance Expert to join the AML and Sanctions team.Tutti i potenziali candidati sono incoraggiati a leggere l'intera descrizione del lavoro prima di candidarsi.You will support activities related to Anti-Money Laundering and regulatory compliance under the supervision of the Head of Service. xbvzest The role involves...