Offerte di lavoro per aml in Torino

Sella Fiduciaria S.p.A. cerca un Responsabile Antiriciclaggio per garantire l’adeguatezza dei processi e dei controlli interni, gestire progetti AML e mantenere i rapporti con le Autorità di Vigilanza a livello di gruppo.Il candidato dovrà analizzare l’evoluzione normativa italiana ed europea e contribuire alla governance basata sui dati. La posizione...

Finomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio...

Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...

Amazon Payments Europe S.C.A. is seeking a Compliance Specialist for DPS Operations to support the ongoing development and enhancement of the DPS program across jurisdictions where Amazon operates.You will assist in daily reviews of escalated DPS cases and act as a subject matter expert on sanctions compliance. This role requires strong analytical skills,...

Finomnia è una fintech torinese che sviluppa soluzioni per il settore finanziario.Consulti la panoramica del ruolo qui sotto. Se è sicuro/a di possedere le giuste competenze ed esperienze, si candidi oggi stesso.Stiamo cercando un Analista Funzionale Senior AML per potenziare il team di prodotto dedicato al Financial Crime, con responsabilità nel modulo...

Una società di consulenza tecnologica cerca un Business Analyst per un'importante clientela nel settore bancario. Il candidato dovrà analizzare i requisiti di business e funzionali, comunicare con il team IT, e monitorare le attività progettuali. Sono richieste almeno 2 anni di esperienza, una laurea tecnico-scientifica e una buona conoscenza...

Il candidato/la candidata sarà inserito/a nel team Antiriciclaggio a diretto riporto e con il coordinamento del Responsabile e si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività: - gestione dei processi antiriciclaggio con riferimento alla clientela e alle controparti dei fondi di investimento (tenuta dell'AUI in coordinamento con...

A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws. The ideal candidate will have over 5 years of experience, be fluent in Italian and...

Blue SGR cerca una risorsa AML per il team Antiriciclaggio, riportando al Responsabile, con responsabilità di verifica, monitoraggio e reportistica su controparti e fondi di investimento.Si richiede almeno 2 anni di esperienza nell’area AML o in compliance/AML, autonomia e proattività. L’azienda offre smart working, welfare, buoni pasto e un contratto...

aizoOn , società di tecnologia e consulenza, indipendente, operante a livello globale, ricerca un / a Business Analyst Processi Antiriciclaggio (AML). Siamo alla ricerca di un/a professionista da inserire all’interno del mercato Finance di aizoOn, per un importante cliente bancario. Responsabilità Analisi dei requisiti di business Analisi...

Description Denied Party Screening (DPS) Operations is seeking a dedicated, analytical candidate with a proven track record of performance to be part of the DPS Compliance Operations team. Denied Party Screening (DPS) Operations is seeking a dedicated, analytical candidate with a proven track record of performance to be part of the DPS Compliance...

Amazon Payments Europe S.C.A. is seeking a Compliance Specialist for DPS Operations to support the ongoing development and enhancement of the DPS program across jurisdictions where Amazon operates. You will assist in daily reviews of escalated DPS cases and act as a subject matter expert on sanctions compliance. This role requires strong analytical skills,...

Il candidato/la candidata sarà inserito/a nel team Antiriciclaggio a diretto riporto e con il coordinamento del Responsabile e si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività: gestione dei processi antiriciclaggio con riferimento alla clientela e alle controparti dei fondi di investimento (tenuta dell'AUI in coordinamento con...

Il candidato/la candidata sarà inserito/a nel team Antiriciclaggio a diretto riporto e con il coordinamento del Responsabile e si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:gestione dei processi antiriciclaggio con riferimento alla clientela e alle controparti dei fondi di investimento (tenuta dell'AUI in coordinamento con l'outsourcer,...

Grafton Office* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere. Per Azienda di Cuneo...

Grafton Office* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere. Per Azienda di Cuneo...

Senior Technical Compliance Manager — Europe Italy or Bulgaria | Full-time, Remote. The Role I am supporting a growing iGaming testing Lab who are looking for a Senior Technical Compliance Manager to own the technical compliance function for their European business. What You'll Do Act as subject matter authority on European online gaming technical...

Director, Finance and Portfolio Operations Turin, Italy (preferred) or Lugano, Switzerland Permanent | Competitive packageAbout our clientLithe People is working exclusively with a fast-moving international investment firm focused on digital assets, financial infrastructure, and technology across the global financial ecosystem. Operating across multiple...

Senior Consultant | Digital Assets & Blockchain Advisory Be Management Consultin g è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory. Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse dell’ecosistema dei Financial Services, Be MC si distingue per la sua capacità di...

Independent Investment Advisor Balfour Capital Group This is an independent contractor engagement. Compensation is structured on a commission-only, production-linked basis; no base salary or guaranteed income is associated with this role. Candidates should have established client relationships and the ability to develop business independently, within the...