Senior compliance officer
4 settimane fa
Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S. AR. A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne; Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale. Qualifiche Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; Formazione giuridica/legale in ambito italiano; Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; Ottime capacità relazionali e di analisi.
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Senior Compliance Officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Senior Compliance Officer
4 settimane fa
Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Senior Compliance Officer
1 settimana fa
Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S. AR. A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Senior Compliance Officer
2 settimane fa
Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Human Resource Officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. "Our Mission is to improve the quality of life for those we serve." We are looking for a...
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Senior Legal Regulatory Affairs Officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Randstad Switzerland A tempo pienoIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;...
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Client Service Officer
3 giorni fa
como, Italia Right at Home A tempo pienoClient Service Officer (3 Positions Available) NOTE: This job can longer be applied for. Description Are you passionate about making a real difference in people’s lives? At Right at Home , we are committed to providing exceptional in-home care and support services to seniors and adults with disabilities. We are currently looking for a Client Service...
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Client Service Officer
4 giorni fa
como, Italia Right at Home A tempo pienoClient Service Officer (3 Positions Available) NOTE: This job can longer be applied for. Description Are you passionate about making a real difference in people’s lives? At Right at Home , we are committed to providing exceptional in-home care and support services to seniors and adults with disabilities. We are currently looking for a Client Service...
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Human Resource Officer
2 settimane fa
como, Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. “Our Mission is to improve the quality of life for those we serve.”We are looking for a...
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Human Resource Officer
2 giorni fa
Como, Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. “Our Mission is to improve the quality of life for those we serve.”We are looking for a...
