Senior Legal Regulatory Affairs Officer
4 settimane fa
Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.
Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
Formazione giuridica/legale in ambito italiano;
Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
Ottime capacitàrelazionali e di analisi.
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Cercasi Consulenti Da Remoto
4 settimane fa
Como, Italia PQE Group A tempo pienoSei pronto per entrare a far parte di una società di consulenza leader mondiale nell'industria farmaceutica e dei Medical Device? Lavorare in una realtà di consulenza come PQE Group ti darà: La possibilità di lavorare su progetti per le più importanti aziende farmaceutiche nazionali e internazionali, acquisendo competenze tecniche trasversali e una...
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Human Resource Officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. "Our Mission is to improve the quality of life for those we serve." We are looking for a...
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Senior compliance officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S. AR. A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Senior Compliance Officer
4 settimane fa
Como (CO), Italia Randstad Switzerland A tempo pienoResponsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...
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Chief Financial Officer
2 settimane fa
Como, Italia Human Value A tempo pienoLa società nostra cliente è un Gruppo operante nel settore dei macchinari e ci ha incaricato di ricercare il: - Chief Financial Officer - Sede di lavoro: provincia di Como**Il Ruolo**: La figura ricercata è il Chief Financial Officer con responsabilità anche sulle funzioni HR e IT di tutte le aziende del Gruppo, potenzialmente anche con deleghe dirette...
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Legal Affairs Area Diritto del Lavoro
1 giorno fa
Como, Italia Sicuritalia spa A tempo pienoSicuritalia S.p.a è il leader del mercato italiano della Sicurezza e Soft Facility con oltre 15.000 dipendenti ed un fatturato di 650 milioni. Il Gruppo ha oltre 60 sedi in Italia e 2 Head Quarter a Milano e Como. La nostra Mission è quella di garantire ad organizzazioni e privati tutti i servizi, le tecnologie e i prodotti in grado di soddisfare il...
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Senior Clinical Research Associate
4 settimane fa
Como, Italia Altro A tempo pienoSocial network you want to login/join with:Senior Clinical Research Associate, como col-narrow-leftClient: TeleflexLocation: Job Category: Other-EU work permit required: Yescol-narrow-rightJob Reference: Job Views: 2Posted: Expiry Date: col-wideJob Description: POSITION SUMMARY :The Senior Clinical Research Associate (Senior CRA) is responsible for...
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Senior Clinical Research Associate
4 settimane fa
Como, Italia JR Italy A tempo pienoSocial network you want to login/join with: Senior Clinical Research Associate, como col-narrow-left Client: Teleflex Location: Job Category: Other - EU work permit required: Yes col-narrow-right Job Reference: Job Views: 2 Posted: Expiry Date: col-wide Job Description: POSITION SUMMARY : The Senior Clinical Research Associate (Senior CRA) is responsible for...
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Human Resource Officer
2 settimane fa
como, Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. “Our Mission is to improve the quality of life for those we serve.”We are looking for a...
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Human Resource Officer
1 giorno fa
Como, Italia Right at Home A tempo pienoRight at Home is a leading provider of in-home care services, dedicated to improving the quality of life for our clients and their families. We take pride in our people-centred approach, fostering a culture of care not only for our clients but also for our employees. “Our Mission is to improve the quality of life for those we serve.”We are looking for a...
