Tirocinio funzione antiriciclaggio
5 giorni fa
Descrizione dell'azienda:
Banca Finnat Euramerica S.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:
Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).
Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).
Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.
Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).
Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).
Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Plus:Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.Tirocinio formativo in uncontesto bancario strutturato e di elevato profilo.
Sede: Roma Centro
Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
5 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
3 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
5 ore fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
5 ore fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Addetto Antiriciclaggio
4 giorni fa
Roma, Italia Groupama A tempo pienoLa risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...
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Responsabile Antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia HAYS A tempo pienoAML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...
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Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif
2 settimane fa
Roma, Italia Iconto A tempo pienoICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo. Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
11 ore fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
50 secondi fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
