Consultant - Anti-Financial Crime, Governance & Compliance, Int. Audit - Financial Services

3 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

Chi siamo?

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.

Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti.

Chi cerchiamo?

Siamo alla ricerca di professionisti per unirsi alla nostra divisione Financial Services Institution - Audit & Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo.

Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o discipline affini) e 1-2 anni di esperienza professionale (Consultant level), maturata preferibilmente presso società di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o più dei seguenti ambiti:

  • Anti-Financial Crime
  • Governance, Compliance e Business Process Improvement
  • Internal Audit

Ruolo e responsabilità come Consultant, lavorerai in team e riporterai ai Senior Consultant . A seconda dell'ambito specifico, sarai coinvolto/a nelle seguenti attività:

1) Anti-Financial Crime

  • Analisi del quadro normativo (nazionale e internazionale) applicabile agli intermediari finanziari , con particolare attenzione alle discipline Anti-Financial Crime (AFC)
  • Supporto nello sviluppo di modelli di risk assessment AFC per garantire la conformità normativa attraverso la revisione dei processi e la definizione di business requirements per modelli target e soluzioni tecnologiche
  • Elaborazione di business case per valutare il rapporto costi-benefici delle trasformazioni organizzative, di processo e tecnologiche
  • Formalizzazione di policy e procedure per supportare nuovi processi e definire ruoli e responsabilità
  • Redazione di impact assessment report sulle novità normative che impattano gli intermediari finanziari
  • Definizione dei requisiti funzionali per le soluzioni IT a supporto della digital transformation in AFC
  • Supporto ai senior manager nel coordinamento dei team junior e nella gestione delle scadenze progettuali

2) Governance, Compliance & Business Process Improvement

  • Analisi dei quadri normativi applicabili a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative, con focus su tematiche quali:
  • Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, Anti-Bribery & Corruption (ISO 37001:2016), Whistleblowing, ESG, Tax Control Framework, Market Abuse, MiFID II, ICT Compliance (DORA)
  • Svolgimento di compliance assessment , analisi di impatto normativo, gap analysis e sviluppo di remediation plan
  • Progettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo , tra cui:
  • Corporate Defense Models (D.Lgs. 231/2001), Anti-Bribery & Corruption, Quality Assessment Reviews per Sistemi di Controllo Interno
  • Revisione dei processi e procedure interne per garantirne la compliance e l'efficienza , sfruttando anche soluzioni tecnologiche
  • Supporto a Collegi Sindacali, Comitati Audit e altri organi societari nella pianificazione delle attività, nella gestione della documentazione e nel reporting compliance
  • Reporting sugli esiti progettuali a C-level, Board e Autorità di Vigilanza

3) Internal Audit

  • Progettazione ed esecuzione di audit per supportare le funzioni di Internal Audit di società quotate e non quotate
  • Gestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcing
  • Ottimizzazione delle metodologie di audit lungo tutte le fasi del ciclo di revisione
  • Conduzione di compliance audit su normative chiave (es. AML, politiche di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset ) e verifica dell' adeguatezza dei controlli interni
  • Esecuzione di Risk Management audit (SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (GDPR, DORA, Cybersecurity) e ESG audit
  • Conduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal Audit
  • Supporto alle ispezioni delle Autorità di Vigilanza e monitoraggio dell' efficacia dei remediation plan
  • Sviluppo di modelli di controllo e sistemi di compliance (es. 231, 262, SOX, Tax Control Framework )
  • Conduzione di indagini, fraud risk assessment e programmi antifrode
  • Mappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendali
  • Supporto nella gestione dei progetti , monitoraggio delle scadenze e reporting dell' avanzamento delle attività

Sede di assunzione: Milano

What's next?

Esamineremo con attenzione la tua candidatura nel più breve tempo possibile.

Se le tue competenze ed esperienze saranno in linea con le nostre necessità di hiring , ti inviteremo a un processo di selezione , che prevede colloqui tecnici e valutazioni personali .

Se al momento non ci fossero i presupposti per iniziare un percorso di selezione insieme, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per future opportunità.

Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).

  • Consultant - Anti-Financial Crime, Governance & Compliance, Int. Audit - Financial Services

    3 settimane fa

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  • Consultant – Anti-Financial Crime, Governance

    2 giorni fa

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  • Consultant – anti-financial crime, governance

    7 giorni fa

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  • Stage - Internal Audit & Compliance - Financial Services

    3 settimane fa

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  • Stage - internal audit & compliance - financial services

    3 settimane fa

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  • Stage - Internal Audit & Compliance - Financial Services

    2 giorni fa

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  • Stage - internal audit & compliance - financial services

    7 giorni fa

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  • Stage - Internal Audit & Compliance - Financial Services

    3 settimane fa

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  • Manager | Governance

    3 settimane fa

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  • Manager | Governance

    3 giorni fa

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  • Manager | Governance

    6 giorni fa

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  • Esecutore di Audit Interno e Compliance Finanziario

    10 ore fa

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  • Manager | Governance

    5 giorni fa

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  • Manager | Governance

    5 giorni fa

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  • Senior Consultant – Governance

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

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  • Volkswagen Financial Services Lawyer

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Volkswagen Financial Services | Italia A tempo pieno

    Legal Support RoleVolkswagen Financial Services | Italia is seeking a Volkswagen Financial Services Lawyer to join our team. The successful candidate will be responsible for managing all legal issues linked to local business needs, ensuring compliance with National and Headquarter guidelines/policies as well as main laws and regulations applicable to...

  • Financial Crime Professional

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    At ING, we are seeking a highly skilled Financial Crime Professional to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of anti-money laundering regulations and be able to effectively assist and support the business unit.The AML Analyst is responsible for maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework...

  • Anti Financial Crime Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    _Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Governance Compliance Consultant

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    **Company Overview**We are a multinational management consulting group with a strong international presence and over 11,000 employees worldwide. Our Italian office has been operational since 2004, employing a team of 500 professionals.Job DescriptionWe are looking for professionals to join our Financial Services Institution - Audit & Compliance division,...

  • Financial Services Development Lead

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Volkswagen Financial Services | Italia A tempo pieno

    Volkswagen Financial Services Italia is seeking a talented financial professional to join its team as a financial services development lead.Job SummaryThe successful candidate will be responsible for developing and implementing financial strategies, maintaining relationships with key stakeholders, and analyzing market trends to inform business decisions.Main...