Anti Financial Crime Specialist
3 settimane fa
_Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.
Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_
**Scopo e Attività**:
Stiamo ricercando una risorsa da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, che si occupi del coordinamento e del controllo nella gestione dei rischi di Anti Financial Crime (che comprendono l'ambito dell'antiriciclaggio, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della gestione degli embarghi) presso le entità del Gruppo (in particolare Società e Filiali estere), provvedendo a:
- supportale nel recepimento e implementazione di linee guida, regole metodologiche e disposizioni emanate da Intesa Sanpaolo, tenendo conto delle normative locali e settoriali applicabili e del modello di business adottato;
- supportarle nel processo di risk assessment;
- supportarle nella gestione delle relazioni con le Autorità;
- verificare, anche mediante accessi in loco e attività di testing e di quality assurance, l'adeguatezza dei presidi in essere nonché definire e monitorare gli interventi correttivi richiesti per la mitigazione dei rischi individuati;
- favorire la diffusione della cultura di gestione dei rischi.
**Esperienza Richiesta**:
E' richiesta una precedente esperienza lavorativa (da tre a sette anni), preferibilmente se maturata anche all'estero, in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito AFC o al sistema dei controlli interni.
**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:
- Conoscenza della normativa AFC
- Capacità di elaborare documenti (relazioni, presentazioni e documenti di normativa interna) con uno stile di comunicazione preciso, chiaro ed efficace
- Capacità relazionali
- Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint)
- Ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata)
- Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero
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CCO - Anti Financial Crime transaction monitoring Analyst
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoCCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst Località: Torino/Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili...
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Financial Crime Professional
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoAt ING, we are seeking a highly skilled Financial Crime Professional to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of anti-money laundering regulations and be able to effectively assist and support the business unit.The AML Analyst is responsible for maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework...
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Addetto Anti Financial Crime
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...
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Consultant – anti-financial crime, governance
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo?Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...
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Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte...
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Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte...
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Financial Crime Specialist
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Ing Italia A tempo pienoTo effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...
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Financial Crime Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Ing Italia A tempo pienoTo effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...
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Digital Business Partner Progetti Dati E Regulatory
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero.Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l'ambiente._**Scopo e attività**:- Ruolo di supporto e...
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Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Tn Italy A tempo pienoClient:Location:Job Category:Finance-EU work permit required:YesJob Reference:2672071bc307Job Views:2Posted:22.01.2025Expiry Date:08.03.2025Job Description:Description The position is a supporting role in AFC organization.The role supports AML model development and execution and will assist the organization by developing a clear understanding of the local...
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Anti-Money Laundering Expert
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoAs an Anti-Money Laundering Expert at ING, you will play a crucial role in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business and operational areas.The AML Analyst is responsible for maintaining a current understanding of money laundering, terrorist financing, and sanctions issues,...
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Anti-Fraud Bribery And Corruption Manager
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pienoAnti-Financial Crime is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework.The aim of the team is to prevent, detect and investigate fraud and other financial crime across the group.This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial...
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Senior Financial Risk Analyst
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Goldman Sachs Bank AG A tempo pienoAt Goldman Sachs, we are committed to fostering a culture of compliance and risk management. Our team is responsible for identifying and mitigating potential risks across the firm, ensuring that our operations align with regulatory requirements and industry standards.The Know Your Customer/Enhanced Due Diligence team within the Financial Crime Compliance...
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Compliance, Financial Crime Controls KYC, Senior Analyst
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Goldman Sachs Bank AG A tempo pienoOpportunity Overview CORPORATE TITLE: Associate OFFICE LOCATION(S): Milan JOB FUNCTION: Financial Crime Controls DIVISION: Compliance Division OUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through...
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Sanctions Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Banca Sella Group A tempo pienoSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti....
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Group Aml Advisory Analyst
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst.The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...
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AML Specialist Role
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoWe are looking for an AML Specialist Role to join our team at ING. The successful candidate will have a strong understanding of anti-money laundering regulations and be able to effectively assist and support the business unit.The AML Analyst is responsible for maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an...
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Stage - internal audit & compliance - financial services
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti ad esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una presenza...
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Stage - Internal Audit & Compliance - Financial Services
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti ad esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una presenza...
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Financial Crime Prevention Specialist
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Ing Italia A tempo pieno**About Us**At ING Italia, we are committed to creating a safe and inclusive environment based on mutual respect and the value of diversity. We offer equal job opportunities to all qualified candidates.We are looking for an experienced professional to join our team as an AML Analyst. The successful candidate will be responsible for developing and...
