Consultant – anti-financial crime, governance
1 settimana fa
Chi siamo?Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti.Chi cerchiamo?Siamo alla ricerca di professionisti per unirsi alla nostra divisione Financial Services Institution - Audit & Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo.Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o discipline affini) e 1-2 anni di esperienza professionale (Consultant level), maturata preferibilmente presso società di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o più dei seguenti ambiti:Anti-Financial CrimeGovernance, Compliance e Business Process ImprovementInternal AuditRuolo e responsabilità come Consultant, lavorerai in team e riporterai ai Senior Consultant. A seconda dell'ambito specifico, sarai coinvolto/a nelle seguenti attività:1) Anti-Financial CrimeAnalisi del quadro normativo (nazionale e internazionale) applicabile agli intermediari finanziari, con particolare attenzione alle discipline Anti-Financial Crime (AFC)Supporto nello sviluppo di modelli di risk assessment AFC per garantire la conformità normativa attraverso la revisione dei processi e la definizione di business requirements per modelli target e soluzioni tecnologicheElaborazione di business case per valutare il rapporto costi-benefici delle trasformazioni organizzative, di processo e tecnologicheFormalizzazione di policy e procedure per supportare nuovi processi e definire ruoli e responsabilitàRedazione di impact assessment report sulle novità normative che impattano gli intermediari finanziariDefinizione dei requisiti funzionali per le soluzioni IT a supporto della digital transformation in AFCSupporto ai senior manager nel coordinamento dei team junior e nella gestione delle scadenze progettuali2) Governance, Compliance & Business Process ImprovementAnalisi dei quadri normativi applicabili a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative, con focus su tematiche quali:Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, Anti-Bribery & Corruption (ISO 37001:2016), Whistleblowing, ESG, Tax Control Framework, Market Abuse, Mi FID II, ICT Compliance (DORA)Svolgimento di compliance assessment, analisi di impatto normativo, gap analysis e sviluppo di remediation planProgettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo, tra cui:Corporate Defense Models (D. Lgs. 231/2001), Anti-Bribery & Corruption, Quality Assessment Reviews per Sistemi di Controllo InternoRevisione dei processi e procedure interne per garantirne la compliance e l'efficienza, sfruttando anche soluzioni tecnologicheSupporto a Collegi Sindacali, Comitati Audit e altri organi societari nella pianificazione delle attività, nella gestione della documentazione e nel reporting complianceReporting sugli esiti progettuali a C-level, Board e Autorità di Vigilanza3) Internal AuditProgettazione ed esecuzione di audit per supportare le funzioni di Internal Audit di società quotate e non quotateGestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcingOttimizzazione delle metodologie di audit lungo tutte le fasi del ciclo di revisioneConduzione di compliance audit su normative chiave (es. AML, politiche di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset) e verifica dell'adeguatezza dei controlli interniEsecuzione di Risk Management audit (SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (GDPR, DORA, Cybersecurity) e ESG auditConduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal AuditSupporto alle ispezioni delle Autorità di Vigilanza e monitoraggio dell'efficacia dei remediation planSviluppo di modelli di controllo e sistemi di compliance (es. 231, 262, SOX, Tax Control Framework)Conduzione di indagini, fraud risk assessment e programmi antifrodeMappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendaliSupporto nella gestione dei progetti, monitoraggio delle scadenze e reporting dell'avanzamento delle attivitàSede di assunzione: MilanoWhat's next?Esamineremo con attenzione la tua candidatura nel più breve tempo possibile.Se le tue competenze ed esperienze saranno in linea con le nostre necessità di hiring, ti inviteremo a un processo di selezione, che prevede colloqui tecnici e valutazioni personali.Se al momento non ci fossero i presupposti per iniziare un percorso di selezione insieme, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per future opportunità.Protiviti è un'azienda che promuove le pari opportunità, valorizzando la diversità e l'inclusione.Il nostro processo di selezione è meritocratico e privo di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusa, ma non limitata alla L. 198/2006).
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Consultant – Anti-Financial Crime, Governance
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo?Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...
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Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte...
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Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte...
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Anti Financial Crime Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno_Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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CCO - Anti Financial Crime transaction monitoring Analyst
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoCCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst Località: Torino/Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili...
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Financial Crime Professional
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoAt ING, we are seeking a highly skilled Financial Crime Professional to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of anti-money laundering regulations and be able to effectively assist and support the business unit.The AML Analyst is responsible for maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework...
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Senior Consultant – Governance
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza...
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Addetto Anti Financial Crime
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...
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Financial Crime Prevention Expert
4 ore fa
Milano, Lombardia, Italia Ebury A tempo pienoResponsibilitiesSafeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in...
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Consultant – Anti-Financial Crime, Governance
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza...
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Financial crime specialist
23 ore fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoJoin to apply for the Financial Crime Specialist role at ING Italia.To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy. The AML Analyst is responsible for maintaining an...
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Anti-Money Laundering Expert
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoAs an Anti-Money Laundering Expert at ING, you will play a crucial role in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business and operational areas.The AML Analyst is responsible for maintaining a current understanding of money laundering, terrorist financing, and sanctions issues,...
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Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Tn Italy A tempo pienoClient:Location:Job Category:Finance-EU work permit required:YesJob Reference:2672071bc307Job Views:2Posted:22.01.2025Expiry Date:08.03.2025Job Description:Description The position is a supporting role in AFC organization.The role supports AML model development and execution and will assist the organization by developing a clear understanding of the local...
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Financial Crime Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Ing Italia A tempo pienoTo effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...
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Senior Anti-Money Laundering Analyst
8 ore fa
Milano, Lombardia, Italia Ebury A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking a Senior KYC Onboarding Analyst to join our team in Milan. The successful candidate will be responsible for safeguarding Ebury, its clients, and prospective client relationships from financial crime risk.This includes performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in...
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Stage - Internal Audit & Compliance - Financial Services
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti ad esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una presenza...
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Stage - internal audit & compliance - financial services
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti ad esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una presenza...
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Financial Crime Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Ing Italia A tempo pienoTo effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...
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Financial Crime Specialist
20 ore fa
Milano, Lombardia, Italia TN Italy A tempo pienoJob OverviewEbury is a leading fintech company empowering businesses to trade and grow internationally.We offer a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations.The successful candidate will be responsible for safeguarding Ebury, our existing clients, and prospective...
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Senior consultant
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza...
