Compliance & Aml Analyst (Tempo Determinato)

1 settimana fa

Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno

About The Role:

Entain is one of the world's largest sports betting and gaming groups, operating both online and in the retail sector.

With offices across five continents and licences in more than 20 countries, we operate some of the most well-known and iconic brands in the industry with more than 250 years of combined history - names such as Ladbrokes, partypoker, bwin and Coral.


ATTIVITA'

  • Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
  • Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
  • Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
  • Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv
  • Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
  • Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

REQUISITI RICHIESTI

  • Laurea in Economia/Giurisprudenza
  • Preferibilmente pregressa esperienza in ambito antiriciclaggio.
  • Preferibilmente comprensione di documentazione in inglese.
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office.
  • Capacità di lavorare in team.
  • Collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi comuni contribuendo, con le proprie competenze e un costante e trasparente scambio di informazioni, verso i risultati comuni.

About The Company:

We're Entain.

Powered by our very own technology and building products that push boundaries, Entain is home to a global family of more than 25 well-known brands and over 24,000 people, but we all play for the same team.

When we win, we win together.

Our vision is to be the world leader in betting, gaming and interactive entertainment by bringing moments of excitement into people's lives.

We will achieve this through our focus on sustainability and growth, driving change in the fast-paced world of entertainment.

Diversity and inclusion at Entain


As a global employer, Entain is committed to providing a safe, fun, and inclusive culture where our people feel like they truly belong.

We are a multicultural business that values, celebrates and respects individual differences, so whatever your sexuality, gender, gender identity, ability, age, race, religion or belief, you will have a voice here, and the space to do your best work.

Our diverse internal networks provide the support for you to express your views and make a positive difference.

**Wellbeing at Entain

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,- Presidiare i...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;-...

  • Addetti Compliance E Aml Junior

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pieno

    ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOROfferte di lavoro |Roma |Finanza Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo n. 6 ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR con Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria,...

  • Addetto Compliance E Aml Junior

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Umana - Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; -...

  • Local Compliance and Aml Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Aml Internal Audit

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco Usa A tempo pieno

    The VP on the AML Compliance Audit Team is primarily responsible for supporting the oversight, design and execution of the annual AML Audit Plan, inclusive of AML audits, issue validations, continuous monitoring, risk assessment updates, and other ad hoc projects as they arise.Responsibilities: Annual AML Audit Plan Execution Prepare for each assigned audit...

  • Addetto Aml

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Telepass A tempo pieno

    Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all'adeguata verifica **che abbia:- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria-...

  • Compliance Analyst

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia worldline A tempo pieno

    Compliance Analyst This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner...

  • Compliance Analyst

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia worldline A tempo pieno

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  • Compliance Risk Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

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  • Compliance Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Select how often (in days) to receive an alert: Create Alert We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...

  • Specialist Aml

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&CTF Operations Responsabilità All?interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations...

  • Add. Compliance

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._- La risorsa selezionata si occuperà di:_- _Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;_- _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • BSA Officer, VP

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco USA A tempo pieno

    Accounting & Finance - Financial Analyst The BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank's compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act ("BSA"), USA Patriot Act, anti-money laundering ("AML"), Counter-Terrorism Financing ("CTF"), and OFAC sanctions compliance to ensure that the Banking...

  • BSA Officer, VP

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco USA A tempo pieno

    Accounting & Finance - Financial AnalystThe BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank's compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act ("BSA"), USA Patriot Act, anti-money laundering ("AML"), Counter-Terrorism Financing ("CTF"), and OFAC sanctions compliance to ensure that the Banking Department's...

  • Data Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Ria A tempo pieno

    We are searching for a Data Analyst with at least 2/3 years of experience to join the Italianpliance & Aml Department. In particular we are searching a person with curiosity for data and attention to details supporting and helping the Data Analyst and Reporting team in the collecting and analyzing data from various sources; preparing the mandatory reports to...

  • Planning & Reporting Analyst - Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia LeasePlan A tempo pieno

    At LeasePlan, we are always asking What's next in mobility.Join our team and be part of a dynamic, exciting and engaging business, so we can discover What's next togetherLeasePlan Italia, è alla ricerca di n. 1 Planning & Reporting Analyst da inserire all'interno della Direzione Finance. Il ruolo, basato a Roma, riporta al Cost Controller.SCOPO DELLA...

  • Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Servizi per l'Innovazione nel Lazio Srl - Spin Lazio Srl A tempo pieno

    Spin Lazio Srl, Ente accreditato per i servizi per il lavoro, cerca risorsa con consolidate competenze in SALES ACCOUNT da inserire in un'azienda con sede nella zona dei Castelli Romani (RM).**Posizione**:**Tipologia contrattuale**: Contratto a Tempo Determinato con possibilità di successiva assunzione**Durata contratto**: 3 mesi**Orario di lavoro**: full...

  • Anti-money Laundering Junior Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Amex A tempo pieno

    You Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • Specialist AML

    1 mese fa

    Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Piazza della Marina Permanent Finance A tempo pieno

    MansioneRandstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di unSpecialist AML&CTF OperationsResponsabilitàAll'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF...