Lavori attuali relativi a Specialist AML - Giuliano di Roma, Lazio - Randstad Filiale di Roma Piazza della Marina Permanent Finance
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AML Compliance Specialist
4 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer RoleWestern Union is seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts to implement Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective...
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AML Compliance Specialist
7 ore fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno{"title": "AML Compliance Officer", "description": "Enhance AML Activities with WorldlineWe are seeking an experienced AML Officer to join our Compliance & Data Protection Department team, responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all Company activities follow the necessary rules and...
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Specialista in Governance AML e CTF
4 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pienoRandstad Italia S.p.A. è alla ricerca di un Specialista in Governance AML e CTF per un'importante realtà nel settore assicurativo. Tipo di contratto: Somministrazione 12 mesi, con un compenso di 32k. Orario di lavoro: Full time. La figura selezionata sarà inserita nell'ufficio Anti Money Laundering e avrà il compito di supportare le attività di gestione...
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Specialista AML E Compliance SGR
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno**Cerca un'opportunità di carriera con un'azienda leader nel settore delle società di gestione del risparmio (SGR)****Descrizione del ruolo:**Il nostro cliente, una società di gestione del risparmio (SGR) di rilievo nazionale, cerca un **Specialista AML E Compliance SGR** per il suo team di gestione del rischio. La persona ideale sarà responsabile...
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Specialista AML E Compliance SGR
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno**Cerca un'opportunità di carriera con un'azienda leader nel settore delle società di gestione del risparmio (SGR)****Descrizione del ruolo:**Il nostro cliente, una società di gestione del risparmio (SGR) di rilievo nazionale, cerca un **Specialista AML E Compliance SGR** per il suo team di gestione del rischio. La persona ideale sarà responsabile...
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Specialista AML e Compliance SGR
8 ore fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoDescrizione del LavoroMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Dettagli del LavoroSi cerca un/a Specialista AML e Compliance per conto di SGR. Le principali responsabilità includono:Analisi e controlli di primo livello dei potenziali...
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Specialista AML e Compliance SGR
1 giorno fa
Roma, Lazio, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, Michael Page International Italia S.r.l., è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista AML e Compliance SGR. Il candidato ideale sarà in grado di analizzare e controllare i potenziali sottoscrittori per identificare eventuali rischi e conformarsi alle normative...
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AML Compliance Officer
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pienoJob SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...
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AML Compliance Officer
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pienoJob SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...
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AML Compliance Officer
4 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, your job will be balanced between day-to-day high-level operational execution and coordination of the strategic direction...
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Specialista di Controllo Interno
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Ibl Banca A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra banca, IBL Banca, è una società leader nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto e offre una vasta gamma di servizi bancari e assicurativi. In questo contesto, stiamo cercando un professionista per il ruolo di Specialista di Controllo Interno per supportare la nostra Funzione di Internal Audit.Compiti e...
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Specialista di Controllo Interno
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Ibl Banca A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra banca, IBL Banca, è una società leader nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto e offre una vasta gamma di servizi bancari e assicurativi. In questo contesto, stiamo cercando un professionista per il ruolo di Specialista di Controllo Interno per supportare la nostra Funzione di Internal Audit.Compiti e...
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Trade Finance Specialist
9 ore fa
Roma, Lazio, Italia Euro Exim Bank A tempo pienoAbout Euro Exim BankEmail Headquartered in St. Lucia, West Indies, Euro Exim Bank is an award-winning international trade finance institution providing trade solutions for importers, contractors, and exporters. We have a Class 'A' international banking license from the Financial Services Regulatory Authority of St. Lucia (FSRA), a proud member of the...
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Specialista in Governance AML e CTF
3 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pienoRandstad Italia S.p.A. è alla ricerca di un Addetto all'Ufficio Anti Money Laundering per un'importante realtà operante nel settore assicurativo. Contratto: Somministrazione 12 mesi, 32k; Orario: Full time. La figura selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio Anti Money Laundering e avrà il compito di supportare le attività di gestione della...
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Specialista Governance e Supporto AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.Compiti e ResponsabilitàSupportare l'ufficio Anti Money Laundering nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema...
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Specialista Governance e Supporto AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pienoRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del ruolo:La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal...
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Specialista Governance e Supporto AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pienoRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del ruolo:La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal...
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Specialista Governance e Supporto AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pienoDescrizione del LavoroRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.Compiti e ResponsabilitàSupportare l'ufficio Anti Money Laundering nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema...
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Specialista Governance AML e CTF
1 giorno fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoRicerca di un Addetto Ufficio Anti Money LaunderingRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del RuoloLa risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica...
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KYC Compliance Specialist
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pienoPosition Overview Key Responsibilities KYC Compliance Specialist Role Summary Corpay is actively seeking a KYC Compliance Specialist to join our Corpay division. This role is integral to our Corpay Cross Border operations and involves collaboration with various teams and departments. Work Environment The KYC Compliance Specialist will...
Specialist AML
4 mesi fa
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un
Specialist AML&CTF Operations
Responsabilità
All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.
Attività principali:
Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema
interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto)
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
analisi profilo di rischio del contraente
verifica corretta alimentazione AUI
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Competenze
Competenze ed esperienze:
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale Master Antiriciclaggio
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
o Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
o Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.)
o applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
o Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottima conoscenza di excel e word
Altre competenze richieste:
Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni,
Capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata
Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma
Capacità di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva
Capacità di lavorare in team
Buone doti comunicative.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi. La retribuzione è pari a 32K annui lordi.
Sede di lavoro: Roma, modalità ibrida.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
