Lavori attuali relativi a AML Specialist - Milan - Page Personnel Italia spa

  • AML Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Crypto Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Senior aml specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Junior Operation Specialist

    3 giorni fa

    Milan, Italia Arca24 A tempo pieno

    Junior Operation Specialist - settore bancarioAutore annuncio: Arca24 Zona lavoro: Milano , Milano Data pubblicazione: 31 dicembre 2024Descrizione offerta:Categoria: AltroLuogo di lavoro: MilanoSiamo alla ricerca di una figura Junior Operation Specialist per conto di una prestigiosa Società di Leasing, parte di un grande Gruppo Bancario...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Crypto Directories A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Financial Crime Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Crypto Directories A tempo pieno

    Responsibilities:File internal SAR cases within available SLAs, including advising relevant stakeholders on next steps;Maintain SAR escalation log and ensure all escalations to the team are promptly reviewed and resolved;Maintain client off-boarding log and support client off-boarding process where required;Where there are grounds for suspicion or...

AML Specialist

2 mesi fa

Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano

Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.

La risorsa si occuperà di:

  • Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;
  • Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;
  • Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio;
  • Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali;
  • Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU);
  • Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
  • Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).

Requisiti: Il/La candidato/a ideale ha: Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; Ottima conoscenza della lingua inglese; Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.

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