Analista Segnalazioni Sospette

3 settimane fa

Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all interno del Gruppo.

La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell UIF.

Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia/Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)
Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC

Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full Time
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 03/06/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time


I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it

  • Analista Segnalazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo....

  • Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

    2 mesi fa

    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...

  • Analista Funzionale

    1 mese fa

    Milan, Italia Akkodis A tempo pieno

    Position description Category OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION Job title Analista Funzionale Contract Permanent contract Job description Akkodis è un leader globale nel mercato dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo che mira ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale utilizzando la forza dei connected...

  • AML Operations Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979,TeamSystemsupporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Payè l’innovativa...

  • AML & Compliance Coordinator

    2 settimane fa

    Milan, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • AML & Compliance Coordinator

    2 settimane fa

    Milan, Italia Antal International A tempo pieno

    Job Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...

  • Help Line Diagnostic Specialist

    2 mesi fa

    Milan, Italia Werfen A tempo pieno

    Overview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...

  • Financial analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Citygreenlight A tempo pieno

    ANALISTA FINANZIARIO City Green Light, per potenziare la sua squadra, in continua espansione, e raggiungere gli ambiziosi target, sta cercando un Financial Analyst per la sede di Milano.La risorsa, a diretto riporto del Project & Structured Finance Manager, si occuperà di analisi di fattibilità economica e redditività finanziaria dei progetti anche...