AML & Compliance Coordinator

2 settimane fa

Milan, Italia Antal International A tempo pieno
Job Description

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le segnalazioni per l'IVASS e per le altre Autorità di Vigilanza in merito alle informazioni di propria competenza come previsto dalla normativa. Contribuisce alla predisposizione dell'informativa periodica, in materia di Compliance, per la Capogruppo irlandese. Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Infine, contribuisce alla preparazione delle informative periodiche, nell'area della Data Protection, dei Reclami e dei Controlli di Rete, in collaborazione con le funzioni centrali delle società.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Controllo normativo

Revisione ricorrente degli aggiornamenti normativi da parte dei regolatori europei e italiani  Analisi e comprensione dei cambiamenti normativi italiani ed europei Allineamento con il team compliance CACI sugli aggiornamenti normativi Referente per la compliance e l'antiriciclaggio Gestione dei rapporti e delle interazioni con l'autorità di vigilanza locale (IVASS)  Gestione di questioni di compliance ad hoc Essere il referente locale per le questioni di audit, coordinando le interazioni tra la funzione centrale e l'organizzazione locale. Funzione antiriciclaggio della filiale italiana e responsabile della segnalazione delle transazioni sospette della Società in collegamento con la sede centrale.

Monitoraggio e reporting

Creazione di modelli di reporting per scopi interni ed esterni. Preparazione della relazione annuale da inviare all'autorità di vigilanza locale, che illustra le attività di monitoraggio sull'attuazione delle azioni correttive, le criticità e le soluzioni proposte. Stesura di report sulle criticità dei processi esistenti e definizione di piani per l'implementazione di misure correttive. Supporto ai progetti aziendali

Gestire e implementare il processo di valutazione della conformità normativa end-to-end e i progetti, tra cui: 

Identificazione delle norme rilevanti per le entità legali interessate e assegnazione degli stakeholder responsabili del completamento della valutazione; preparazione della documentazione di progetto e impostazione dei modelli di valutazione della conformità Coordinare la valutazione della conformità e collaborare con i partner aziendali per raccogliere e fornire una prima revisione delle risposte; Collaborare con gli specialisti normativi del team per rivedere e chiarire le risposte e per aiutare a risolvere i problemi di interpretazione delle norme; Ottenere la convalida delle valutazioni completate da parte degli stakeholder interessati; Monitorare e riferire sulle tappe fondamentali del progetto, fornendo rapporti periodici al senior management sul completamento complessivo delle risposte, sui livelli attuali di conformità e sui piani di rimedio; Preparare pacchetti di revisione sintetici sulle valutazioni di conformità per l'alta direzione; Collaborare con l'audit interno ed esterno sul processo di valutazione della conformità e sui risultati della valutazione.

Supportare l'azienda in tutte le aree della compliance, tra cui:

Garantire l'allineamento dei processi aziendali ai requisiti legislativi esterni e alle politiche e procedure interne; Assistere i processi e le procedure di conformità da implementare per garantire la piena conformità ai requisiti normativi; Garantire la conformità ai requisiti di segnalazione alle autorità normative locali, comprese quelle che regolano il gioco d'azzardo responsabile, il marketing, le procedure antiriciclaggio e la protezione dei dati; Assistere la compliance quotidiana dell'azienda in tutte le altre questioni; Assicurare il costante coordinamento tra le linee guida della sede centrale e le attività delle filiali.

Gestione del processo antiriciclaggio, tra cui:

Revisione del monitoraggio delle transazioni e autorizzazione degli avvisi per garantire che la qualità della revisione rientri negli standard richiesti; compilare i risultati della revisione e fornire un feedback sulla standardizzazione del processo di monitoraggio degli avvisi in tutto l'hub; revisione degli avvisi di monitoraggio delle transazioni rispetto agli standard di qualità; Supportare la sede centrale nell'analisi delle segnalazioni e nelle indagini sulle attività transazionali per individuare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o attività di finanziamento del terrorismo; portare avanti le indagini a un livello di diligenza superiore a quello normalmente richiesto dal processo di due diligence standard; Responsabilità per l'implementazione e l'operatività di processi e procedure integrate volte a soddisfare le indicazioni normative o politiche interne ed esterne; Condurre una valutazione del rischio aziendale di riciclaggio; Assistenza nella stesura e nell'implementazione di piani di rimedio; fornire supporto alla compliance interna dell'azienda. Linee di reporting

Il Coordinatore AML & Compliance riporterà al:

Responsabile della Conformità e degli Affari Regolamentari Responsabile Affari legali e normativi italiani


ESPERIENZA E QUALIFICHE

Esperienza:

Da 5 a 10 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari (assicurazioni, banche).

Formazione: 

Università in Giurisprudenza o Economia e Commercio

Capacità e competenze:

Conoscenza del settore bancario del Paese Conoscenza dei prodotti bancari-assicurativi (vita e non vita) Conoscenza delle principali normative in materia bancaria-assicurativa Buone capacità analitiche e attenzione ai dettagli Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Lingue:

Richiesta la conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese; Francese auspicabile.

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    2 settimane fa

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    Milan, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities• Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation• Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process• Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and...

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    About the Role SWIFT provides the platform, messaging, standards, and products & services to over 10.500 customers in 215 countries and territories. Our employees are the foundation of this success. SWIFT has a unique corporate mindset, where diversity, personal development and networking are actively encouraged. We think you will like our office...

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