AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

1 mese fa

Milan, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

Description du poste

ABOUT THE ROLE:


Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator contributes to manage requirements and reporting for IVASS and other Supervisory Authorities regarding the information under its competence as required by the regulations. He contributes to the preparation of periodic disclosures, in the area of Compliance, for the Irish parent company. He contributes to the definition of control procedures about the compliance of data protection regulations, including the GDPR. Finally, he contributes to the preparation of periodic disclosures, in the area of Data Protection, Complaints and Network Controls, in collaboration with the central functions of the companies.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

The scope of activities for this job position include:

Regulatory watch:

Recurrent review on regulatory updates from both European and Italian regulators:Analysis and comprehension of Italian and European regulatory changesAlignment with the compliance CACI team on regulatory updates

Compliance and AML referent:

Manage the relationship and interactions with the local regulator (IVASS)Management of ad-hoc compliance issues Be the local contact person for audit issues, coordinating interactions between the central function and the local organizationAssess the compliance of contract documentation with CAA and CACI Dublin company standard AML function of the Italian Branch and responsible person for the reporting of the suspicious transactions of the Company in liaison with HQ

Monitoring and reporting:

Setting up reporting templates for internal and external purposes  Preparation of the annual report to be sent to the local regulator, outlining monitoring activities on the implementation of proper actions, critical issues and proposed solutions Drafting reports on critical issues in existing processes and establishing plans for implementing corrective measures

Supporting the business in all areas of compliance, including:

Ensuring that corporate processes are aligned with external legislative requirements and internal policies and procedures Assisting with compliance processes and procedures to be implemented in order to ensure full compliance with regulatory requirements Ensuring that business partners distribution network activity is aligned with CACI compliance requirements Ensuring compliance with reporting requirements to local regulatory authorities, including those regulating responsible gambling, marketing, anti-money laundering procedures, and data protection Assisting with the day-to-day compliance of the company in all other matters Ensuring constant coordination between HQ guidelines and branch activities

  • AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    2 giorni fa

    Milan, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE:Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    1 mese fa

    Milan, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    Description du poste ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs....

  • AML & Compliance Coordinator

    2 giorni fa

    Milan, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • AML & Compliance Coordinator

    1 giorno fa

    Milan, Italia Antal International A tempo pieno

    Job Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...

  • Study Coordinator

    4 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    ADECCO ITALIA SPA INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA Citt : Milano (Milano) Esperienza lavorativa: Coordinatore di Ricerca Clinica (m/f) - 12 mesi Istruzione: Laurea Magistrale Conoscenze linguistiche: Inglese - Livello Ottimo Patenti: B Disponibilit oraria: Totale disponibilit I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs...

  • Financial & Planner Controller

    4 settimane fa

    Milan, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    un/a Financial Planner&, Controller La risorsa verr inserita nel dipartimento Administration, Finance &, Control e si occuper delle seguenti attivit : •?????analisi e riclassifica di bilancio (analisi indicatori finanziari KPI), •?????contribuire allo sviluppo di modelli di business plan per nuove iniziative e/o operazioni straordinarie di M&,...

  • Study Coordinator

    2 giorni fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    ADECCO ITALIA SPA Ricerca per importante azienda cliente del settore farmaceutico STUDY COORDINATOR Attività principali •Supporto al team sperimentale nella fase di screening dei candidati allo studio; •Supporto al team sperimentale nella fase di arruolamento dei soggetti in studio con raccolta e verifica pacchetto documentatale relativo (consenso...

  • Regional Head of Trade Management Europe

    2 giorni fa

    Milan, Italia Hitachi Automotive Systems Americas, Inc. A tempo pieno

    Regional Head of Trade Management Europe (f/m/d) page is loadedRegional Head of Trade Management Europe (f/m/d)ApplylocationsMilan, Lombardy, ItalyKrakow, Lesser Poland, PolandBaden, Aargau, SwitzerlandSundsvall, Vasternorrland County, SwedenLudvika, Ludvika, Swedentime typeFull timeposted onPosted Yesterdayjob requisition idR0048496Location: Milan,...

  • Specialista Antiriciclaggio di 1° livello

    4 settimane fa

    Milan, Italia Unipol Gruppo A tempo pieno

    UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:  Specialista Antiriciclaggio di 1° livello (m/f/d) Sede di lavoro: Milano Il profilo...

  • Junior Compliance Officer Intern

    4 settimane fa

    Milan, Italia Société Générale Assurances A tempo pieno

    Junior Compliance Officer Intern -M/W Internship|Milano|Others Junior Compliance Officer Intern -M/W Milano, Italy Internship Others Responsibilities Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in...

  • Client Service Officer M/F

    1 mese fa

    Milan, Italia Indosuez Wealth Management A tempo pieno

    Job summary The main mission is to provide administrative and operational support to our Wealth Managers in managing HNWI and UHNWI clients. The main activities carried out by the resource are listed below: Provide administrative support including handling telephone calls, managing e-mails and mail Support Wealth Managers in the preparation of client...

  • Study Coordinator

    2 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    ADECCO ITALIA SPA Ricerca per importante azienda cliente del settore farmaceuticoSTUDY COORDINATOR Attività principali•Supporto al team sperimentale nella fase di screening dei candidati allo studio;•Supporto al team sperimentale nella fase di arruolamento dei soggetti in studio con raccolta e verifica pacchetto documentatale relativo (consenso...

  • Junior Branch Operations

    1 mese fa

    Milan, Italia AUTO1 Global Services SE & Co. KG A tempo pieno

    Junior Branch OperationsDescrizione dell'aziendaNoicompriamoauto.it è lo specialista, leader in Europa, per la valutazione e l'acquisto di auto usate. L'azienda, con oltre 350 filiali attive in 9 paesi europei, offre un servizio unico per la vendita rapida e conveniente di auto usate. Noicompriamoauto.it è parte di AUTO1 Group, la principale piattaforma di...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

  • Receptionist (f/m/d)

    3 settimane fa

    Milan, Italia MEININGER Hotels A tempo pieno

    Receptionist (f/m/d) MEININGER Milano Lambrate Full-time Are you a people person who wants to create and share memorable experiences with our guests? MEININGER Milano Lambrate is looking for a full-time receptionist (f/m/d). MEININGER Hotels. Redefining hybrid hospitality. Where the comforts of a hotel meet the special facilities of a hostel. We run more...

  • Junior Branch Operations

    1 mese fa

    Milan, Italia noicompriamoauto.it A tempo pieno

    Este anuncio de empleo no está disponible en español. La nostra Azienda Noicompriamoauto.it è lo specialista, leader in Europa, per la valutazione e l'acquisto di auto usate. L'azienda, con oltre filiali attive in 9 paesi europei, offre un servizio unico per la vendita rapida e conveniente di auto usate. Noicompriamoauto.it è parte di AUTO1 Group,...

  • Compliance Specialist

    20 ore fa

    Milan, Italia TeamSystem A tempo pieno

    TeamSystemè il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese di ogni settore e dimensione. Siamo tra le realtà italiane più dinamiche: dal 2000 la nostra crescita è avvenuta con tassi nettamente superiori a quelli medi del mercato IT, facendoci diventare in breve tempo leader nel settore informatico e un...

  • Compliance Specialist

    20 ore fa

    Milan, Italia Chaberton Professionals A tempo pieno

    Salva questa offerta di lavoro con il tuo attuale profilo LinkedIn, oppure creane uno nuovo.Salva questa offerta di lavoro con il tuo attuale profilo LinkedIn, oppure creane uno nuovo.Solo tu puoi vedere la tua attività relativa a ricerche di lavoro.Email Piacere di rivedertiAccedi per salvare“Compliance Specialist”pressoChaberton Professionals...

  • Contabile Junior e Senior

    2 giorni fa

    Milan, Italia Rödl & Partner GmbH A tempo pieno

    Premi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Contabile Junior e Senior (m/f/d) anche con padronanza della lingua tedescaRödl & Partner è alla ricerca di candidati che siano più che semplici collaboratori: professionisti altamente qualificati e con ottime capacità di relazionarsi direttamente con i clienti, dotati di spirito d’iniziativa...