Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
3 settimane fa
Back Office Bancario Area Antiriciclaggio Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati
assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio AML, interfacciandosi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
eseguire attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario in ambito antiriciclaggio, AML, KYC
- Conoscenza base dei processi bancari
- Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione dal 1/06/2024 e fino al 30/12/2024, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 33.8K + Ticket Restaurant
Full time 37.5 ore settimanali
Sede di lavoro: Milano
Data inizio prevista: 01/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it
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Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
3 settimane fa
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Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleNeolaureati/e Economia e Giurisprudenza - Middle Office BancarioIl/la candidato/a verrà inserito all'interno della divisione Private Banking & Wealth Management con il principale compito di supportare le attività...
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Back Office Recupero Crediti
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Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking ricerca, per realtà cliente operante nei servizi di investment, real estate e credit management, una figura da inserire nell'area delBack Office Recupero Crediti - MilanoLa risorsa si occuperà delle seguenti attività:-contatto telefonico (Inboud e Oudbound), volto a costruire un rapporto di fiducia col Cliente/Debitore, -valutare...
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Neolaureati per Filiale Bancaria
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3 settimane fa
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Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionaleNeolaureati/e Economia e Giurisprudenza - Middle Office BancarioIl/la candidato/a verrà inserito all'interno della divisione Private Banking & Wealth Management con il principale compito di supportare le attività...
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Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale:Laureandi/Laureati in Politiche per la Sicurezza - per Controlli Bancari AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato ai controlli antiriciclaggio, si occuperà delle seguenti attività:- Eseguirà...
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