Lavori attuali relativi a Senior AML Analyst: KYC - WorkFromHome - See True Partners

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  KYC & AML Compliance Analyst – Investigation

  2 giorni fa

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  WorkFromHome, Italia Belab A tempo pieno

  Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...

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  AML Analyst

  11 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pieno

  About The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...

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  Senior AML

  10 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

  Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...

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  KYC & AML Operations Analyst - 12-Month, Hybrid Milan

  4 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia Scalapay A tempo pieno

  A leading fintech company in Milan is seeking an Operations Analyst for a fixed-term position to join their Due Diligence and AML team. The successful candidate will review identity verification processes, ensuring compliance with regulations. Strong attention to detail and proficiency in digital tools are essential. The role requires solid reliability and...

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  Analista Antiriciclaggio

  4 settimane fa

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  WorkFromHome, Italia Adecco A tempo pieno

  Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...

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  Legal Analyst/Specialist Kyc

  2 giorni fa

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  WorkFromHome, Italia Belab A tempo pieno

  Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

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  Legal Analyst/Specialist Kyc

  6 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia Belab A tempo pieno

  beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai...

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  Italian AML

  2 giorni fa

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  WorkFromHome, Italia Qonto A tempo pieno

  A leading fintech company in Italy is seeking an AML / Financial Crime Analyst to enhance operational depth and ensure compliance with Italian regulations. The role involves conducting investigations, managing daily AML alerts, and mentoring junior analysts. Candidates should have strong experience in AML, regulatory expertise, and fluency in English and...

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  Italy AML

  9 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia Qonto A tempo pieno

  A leading fintech company in Italy is seeking an AML/Financial Crime Analyst to conduct high-complexity investigations and ensure compliance with Italian regulations. This role involves managing AML alerts, drafting Suspicious Transaction Reports, and mentoring junior analysts. Candidates should have robust AML experience, strong investigation skills, and be...

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  KYC & AML Post-Transaction Analyst – Hybrid Milan

  6 minuti fa

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  WorkFromHome, Italia ING A tempo pieno

  Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la...