Esperto In Analisi Rischi Kyc

Professionista di Controllo e Investigazione Noi siamo alla ricerca di un professionista competente per la nostra unità Compliance Management & Investigation. La tua missione sarà svolgere attività di controllo sulle terze parti, controlli antiriciclaggio (AML) e background check reputazionali. Compiti del Lavoro:Svolgere analisi della documentazione...

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La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Supporta nelle attività di...

KYC SPECIALIST (JOB NUMBER: G0523MI) Arval, multinazionale del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e dal 1995 anni garantisce soluzioni di mobilità innovative e personalizzate alle imprese su tutto il territorio italiano. Per la nostra direzione Segretariato Generale, cerchiamo un/a: **KYC SPECIALIST** La...

Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

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BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - KYC TEAM - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: COM002565) ** Descrizione **Chi siamo** BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie. **Cosa fa la struttura Direzione Business Processing - KYC...

Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante,...

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La nostra azienda è alla ricerca di un professionista esperto nel settore delle assicurazioni, con esperienza consolidata nell'area dell'underwriting.Il candidato ideale deve avere una solida conoscenza dei processi e delle procedure assuntive, nonché una buona capacità analitica e decisionale. La posizione richiede la gestione di un team di addetti alle...