Esperto In Analisi Rischi Kyc

Professionista di Controllo e InvestigazioneNoi siamo alla ricerca di un professionista competente per la nostra unità Compliance Management & Investigation. La tua missione sarà svolgere attività di controllo sulle terze parti, controlli antiriciclaggio (AML) e background check reputazionali.Compiti del Lavoro:Svolgere analisi della documentazione...

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La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Supporta nelle attività di...

OverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

La nostra azienda è alla ricerca di un professionista esperto nel settore delle assicurazioni, con esperienza consolidata nell'area dell'underwriting.Il candidato ideale deve avere una solida conoscenza dei processi e delle procedure assuntive, nonché una buona capacità analitica e decisionale. La posizione richiede la gestione di un team di addetti alle...

KYC SPECIALIST (JOB NUMBER: G0523MI) Arval, multinazionale del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e dal 1995 anni garantisce soluzioni di mobilità innovative e personalizzate alle imprese su tutto il territorio italiano. Per la nostra direzione Segretariato Generale, cerchiamo un/a: **KYC SPECIALIST** La...

La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.Key ResponsibilitiesEsegue le analisi di Post Transaction...

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai...

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