Specialista Antiriciclaggio

2 settimane fa

Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

Responsabilità primarie
Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.
Responsabilità:
- monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore;
- collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio;
- curare l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF;
- eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l'adeguata verifica rafforzata nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S.Ar.A.) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.
Profilo competenze
Qualifiche richieste:
- laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato;
- almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio;
- conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale;
- esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette:
- eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi;
- ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico;
- flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell'iter di analisi/segnalazione operazioni sospette;
- conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City). Smartworking settimanale.
- I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR" o "Normativa Privacy") e sue successive modificazioni ed integrazioni._
- E' possibile visionare l'informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente_
LI-CM1 #LI-HYBRID

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette. ...

  • Senior Aml Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di :Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di :Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Specialista Analisi Rischi Finanziari

    3 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Sopra Steria Usa A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro**Siamo alla ricerca di un Specialista Analisi Rischi Finanziari per affiancare i nostri clienti finanziari nel loro percorso di trasformazione digitale.Il tuo ruolo sarà quello di supportare gli istituti finanziari nei programmi di contrasto all'antiriciclaggio ed al crimine finanziario, attraverso l'analisi approfondita delle...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità...

  • Specialista di Servizi Fiduciari

    3 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Fidelitas S.P.A. A tempo pieno

    Il Gruppo Fidelitas S.p.A., leader nel settore della Vigilanza Privata in Italia, con oltre 2000 risorse a suo sostegno e una forte espansione nel settore dei servizi fiduciari, offre una presenza capillare dal Nord al Centro Italia.Situazione LavorativaCercasi un/una Specialista di Servizi Fiduciari - Area Commerciale per la propria Sede di...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza.La nuova risorsa avrà un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale.Dovrà gestire la Contabilità dello Studio, coordinerà le attività da svolgere al suo interno e gestirà i contenuti della Comunicazione...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza.La nuova risorsa avrà un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale. Dovrà gestire la Contabilità dello Studio, coordinerà le attività da svolgere al suo interno e gestirà i contenuti della Comunicazione...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza.La nuova risorsa avrà un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale. Dovrà gestire la Contabilità dello Studio, coordinerà le attività da svolgere al suo interno e gestirà i contenuti della Comunicazione...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza. La nuova risorsa avr un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale. Dovr gestire la Contabilit dello Studio, coordiner le attivit da svolgere al suo interno e gestir i contenuti della Comunicazione Social...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza.La nuova risorsa avr un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale.Dovr gestire la Contabilit dello Studio, coordiner le attivit da svolgere al suo interno e gestir i contenuti della Comunicazione Social...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Contabile Junior e Social Media Specialist Autore annuncio: Adecco Italia spaZona lavoro: Seveso, Monza E Della BrianzaData pubblicazione: 07 dicembre 2024Sigla riferimento: 0180-5950 Descrizione offerta: Funzione: NoContentCategoria: Finanza / ContabilitàInizio previsto: 08/01/2025Luogo di lavoro: Seveso, Monza E Della BrianzaAdecco Consultant ricerca una...

  • [Urgente] Contabile Junior E Social Media Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza.La nuova risorsa avra un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale.Dovra gestire la Contabilita dello Studio, coordinera le attivita da svolgere al suo interno e gestira i contenuti della Comunicazione Social...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Contabile Junior e Social Media SpecialistAutore annuncio: Adecco Italia spaZona lavoro: Seveso, Monza E Della BrianzaData pubblicazione: 07 dicembre 2024Sigla riferimento: 0180-5950Descrizione offerta:Funzione: NoContentCategoria: Finanza / ContabilitàInizio previsto: 08/01/2025Luogo di lavoro: Seveso, Monza E Della BrianzaAdecco Consultant ricerca una...

  • Contabile Junior E Social Media Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Consultant ricerca una figura di Contabile Junior e Social Media Specialist per importante Studio commercialista, in zona Monza Brianza. La nuova risorsa avr un ruolo centrale all'interno del contesto aziendale. Dovr gestire la Contabilit dello Studio, coordiner le attivit da svolgere al suo interno e gestir i contenuti della Comunicazione Social...

  • Compliance Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...

  • Data Governance Specialist

    3 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

    Categoria:Financial ServicesLuogo di lavoro:MilanoData Governance Specialist - Categorie Protette Lavorando a stretto contatto con stakeholder interni ed esterni, la risorsa si focalizzerà primariamente sulle seguenti attività:Supporto operativo all'ufficio Data Quality & Optimization per l'upload dei dati anagrafici nel sistema gestionale...

  • Consulente Afc/Kyc Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Sopra Steria A tempo pieno

    Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza...

  • Consulente Afc/Kyc Specialist

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Sopra Steria A tempo pieno

    Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili.Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza approfondita...