Specialista Antiriciclaggio

7 giorni fa

Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.
Responsabilità:
Monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore; Collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio; Curare l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF; Eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l'adeguata verifica rafforzata nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio; Analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S.Ar.A.) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.
Profilo competenze
Qualifiche richieste:
Laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato; Almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale; Esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette; Eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi; Ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico; Flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell'iter di analisi/segnalazione operazioni sospette; Conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City). Smartworking settimanale.
#J-18808-Ljbffr

  • Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni...

  • Specialista Compliance e AML

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Tn Italy A tempo pieno

    Collegamento con la descrizione del lavoro:Risorse Professionali, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:Specialista Compliance e AMLLa risorsa sarà inserita nel team di Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    1 mese fa

    Bardi, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel teamCompliance e Antiriciclaggio (AML)e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance....

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità...

  • Compliance Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...

  • Compliance Specialist

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...

  • Data Scientist/Pyspark Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Proxima Group A tempo pieno

    Proxima Group è un'azienda innovativa che offre consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance. Siamo alla ricerca di un Data Scientist/Pyspark con 2 anni di esperienza nel ruolo per un progetto in ambito bancario su un prodotto sull'antiriciclaggio. Le competenze richieste includono una buona conoscenza di PySpark, Python, principi del...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Specialista Compliance e Rischi FNM Spa

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    Fnm Spa è un gruppo industriale leader nella mobilità sostenibile in Lombardia che gestisce infrastrutture ferroviarie, autostradali e di mobilità su gomma. La società è quotata in borsa e ha un azionista di maggioranza la Regione Lombardia.Il Gruppo FNM Spa è impegnato nel progetto h2iseO per introdurre l'idrogeno nel settore della mobilità e il...