Aml & Compliance Coordinator

5 giorni fa

Milano, Italia Jr Italy A tempo pieno

col-wideJob Description:Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le segnalazioni per l'IVASS e per le altre Autorità di Vigilanza in merito alle informazioni di propria competenza come previsto dalla normativa. Contribuisce alla predisposizione dell'informativa periodica, in materia di Compliance, per la Capogruppo irlandese. Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Infine, contribuisce alla preparazione delle informative periodiche, nell'area della Data Protection, dei Reclami e dei Controlli di Rete, in collaborazione con le funzioni centrali delle società.COMPITI E RESPONSABILITÀControllo normativoRevisione ricorrente degli aggiornamenti normativi da parte dei regolatori europei e italianiAnalisi e comprensione dei cambiamenti normativi italiani ed europeiAllineamento con il team compliance CACI sugli aggiornamenti normativiReferente per la compliance e l'antiriciclaggioGestione dei rapporti e delle interazioni con l'autorità di vigilanza locale (IVASS)Gestione di questioni di compliance ad hocEssere il referente locale per le questioni di audit, coordinando le interazioni tra la funzione centrale e l'organizzazione locale.Funzione antiriciclaggio della filiale italiana e responsabile della segnalazione delle transazioni sospette della Società in collegamento con la sede centrale.Monitoraggio e reportingCreazione di modelli di reporting per scopi interni ed esterni.Preparazione della relazione annuale da inviare all'autorità di vigilanza locale, che illustra le attività di monitoraggio sull'attuazione delle azioni correttive, le criticità e le soluzioni proposte.Stesura di report sulle criticità dei processi esistenti e definizione di piani per l'implementazione di misure correttive.Supporto ai progetti aziendaliGestire e implementare il processo di valutazione della conformità normativa end-to-end e i progetti, tra cui :Identificazione delle norme rilevanti per le entità legali interessate e assegnazione degli stakeholder responsabili del completamento della valutazione; preparazione della documentazione di progetto e impostazione dei modelli di valutazione della conformitàCoordinare la valutazione della conformità e collaborare con i partner aziendali per raccogliere e fornire una prima revisione delle risposte;Collaborare con gli specialisti normativi del team per rivedere e chiarire le risposte e per aiutare a risolvere i problemi di interpretazione delle norme;Ottenere la convalida delle valutazioni completate da parte degli stakeholder interessati;Monitorare e riferire sulle tappe fondamentali del progetto, fornendo rapporti periodici al senior management sul completamento complessivo delle risposte, sui livelli attuali di conformità e sui piani di rimedio;Preparare pacchetti di revisione sintetici sulle valutazioni di conformità per l'alta direzione;Collaborare con l'audit interno ed esterno sul processo di valutazione della conformità e sui risultati della valutazione.Supportare l'azienda in tutte le aree della compliance, tra cui :Garantire l'allineamento dei processi aziendali ai requisiti legislativi esterni e alle politiche e procedure interne;Assistere i processi e le procedure di conformità da implementare per garantire la piena conformità ai requisiti normativi;Garantire la conformità ai requisiti di segnalazione alle autorità normative locali, comprese quelle che regolano il gioco d'azzardo responsabile, il marketing, le procedure antiriciclaggio e la protezione dei dati;Assistere la compliance quotidiana dell'azienda in tutte le altre questioni;Assicurare il costante coordinamento tra le linee guida della sede centrale e le attività delle filiali.Gestione del processo antiriciclaggio, tra cui :Revisione del monitoraggio delle transazioni e autorizzazione degli avvisi per garantire che la qualità della revisione rientri negli standard richiesti; compilare i risultati della revisione e fornire un feedback sulla standardizzazione del processo di monitoraggio degli avvisi in tutto l'hub; revisione degli avvisi di monitoraggio delle transazioni rispetto agli standard di qualità;Supportare la sede centrale nell'analisi delle segnalazioni e nelle indagini sulle attività transazionali per individuare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o attività di finanziamento del terrorismo; portare avanti le indagini a un livello di diligenza superiore a quello normalmente richiesto dal processo di due diligence standard;Responsabilità per l'implementazione e l'operatività di processi e procedure integrate volte a soddisfare le indicazioni normative o politiche interne ed esterne;Condurre una valutazione del rischio aziendale di riciclaggio;Assistenza nella stesura e nell'implementazione di piani di rimedio; fornire supporto alla compliance interna dell'azienda.Linee di reportingIl Coordinatore AML & Compliance riporterà al :Responsabile della Conformità e degli Affari RegolamentariResponsabile Affari legali e normativi italianiESPERIENZA E QUALIFICHEEsperienza :Da 5 a 10 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari (assicurazioni, banche).Formazione :Università in Giurisprudenza o Economia e CommercioCapacità e competenze :Conoscenza del settore bancario del PaeseConoscenza dei prodotti bancari-assicurativi (vita e non vita)Conoscenza delle principali normative in materia bancaria-assicurativaBuone capacità analitiche e attenzione ai dettagliOttima conoscenza del pacchetto Microsoft OfficeLingue :Richiesta la conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese;Francese auspicabile.#J-18808-Ljbffr

  • Aml & Compliance Coordinator

    2 mesi fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • Aml & Compliance Coordinator

    4 settimane fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • Aml & Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE:Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Aml & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    2 mesi fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Aml & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    4 settimane fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Aml & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    5 giorni fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE:Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Aml (Anti-money Laundering) & Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Individua A tempo pieno

    **Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    5 giorni fa

    Milano, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP...

  • Local Compliance And Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.  The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners CLP Business....

  • Local Compliance and AML Officer

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Senior Compliance Officer

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the jobWould you like to play a key role in a compliance team ensuring business meets regulatory requirements in an international setting? If yes, BG SAXO has the perfect opportunity for you. Formed through a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO offers clients a cutting-edge trading platform.To enhance the Compliance and AML...

  • Addetto/a Aml Controlli

    3 settimane fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    **ADDETTO/A AML CONTROLLI**: - Codice annuncio: 701237- - Data di pubblicazione: 16 febbraio 2024- - Tipologia di assunzione: Temporaneo- - Industria: banking-insurance- - Validità annuncio fino a : 31 marzo 2024- - Posizioni ricercate : 1- - Da Remoto: No- - Full-time/Part-time: Full time - **:**Descrizione** La persona ricercata, inserita all’interno...

  • Senior Compliance Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Senior Compliance Officer page is loaded Senior Compliance Officer Apply locations Milan time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id R-15724 Milan, Italy About the job Would you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international...

  • Senior Compliance Officer

    5 giorni fa

    Milano, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Senior Compliance Officer page is loaded Senior Compliance Officer Apply locations Milan time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id R-15724 Milan, ItalyAbout the jobWould you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international...