Aml & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e...

**Your tasks**: The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities. The internship will...

**About TMF Group** TMF Group helps its clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. In today’s environment, increasing business complexity means that a one-size approach doesn’t fit...

Azienda: Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online una figura di Addetto Pratiche Aml Descrizione: Principali responsabilità: All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio mediante - l’analisi...

Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...

VIE - general secretary - Legal and complianceUnder the hierarchical responsibility of the General secretary, the candidate will be responsible and cooperate in the management of the Legal and Risk/Compliance matters of the Italian Branch (Life and non-life activities).The candidate will act as a support for all areas of business being involved in the new...

Per la creazione di un nuovo gruppo sulla città di** Milano**, stiamo selezionando figure (M/F) con disponibilità full time. **Vogliamo incontrare persone, anche senza esperienza, ma che abbiano queste **caratteristiche**: - buone doti relazionali e comunicative; - ottima padronanza della lingua italiana; - motivazione al raggiungimento di obiettivi...

Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

Per la creazione di un nuovo gruppo sulla città di** Milano**, stiamo selezionando figure (M/F) con disponibilità full time. Vogliamo incontrare persone, anche senza esperienza, ma che abbiano queste caratteristiche: - buone doti relazionali e comunicative; - ottima padronanza della lingua italiana; - motivazione al raggiungimento di obiettivi...

Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari una risorsa in **stage **nel campo **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT **e **AML** che entrerà a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...

Description du poste - A diretto riporto del Compliance, Risk & Permanent Controls Manager, la persona verrà inserita all'interno della funzione Compliance e Antiriciclaggio, relativamente alle tematiche legate all'analisi, alla implementazione delle normative applicate e relativi controlli, autonomamente o in collaborazione con il responsabile e/o con gli...

UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

Compliance Manager Italy **Location** Milan**Contract Type** Permanent**Posted** Posted 5 hours ago**Industry** Services**Expiry Date** 2023-05-12Taylor Root has been exclusively retained by a European multinational operating in the services industry to source a Compliance Manager in Italy. Reporting to the Group Compliance Officer you will be an...

un/a Financial Planner&, Controller La risorsa verr inserita nel dipartimento Administration, Finance &, Control e si occuper delle seguenti attivit : •?????analisi e riclassifica di bilancio (analisi indicatori finanziari KPI), •?????contribuire allo sviluppo di modelli di business plan per nuove iniziative e/o operazioni straordinarie di M&,...

The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship will also include the...

col-wideJob Description:The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship...