Aml-compliance Intern

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

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Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e...

**ADDETTO/A AML CONTROLLI**: - Codice annuncio: 701237- - Data di pubblicazione: 16 febbraio 2024- - Tipologia di assunzione: Temporaneo- - Industria: banking-insurance- - Validità annuncio fino a : 31 marzo 2024- - Posizioni ricercate : 1- - Da Remoto: No- - Full-time/Part-time: Full time - **:**Descrizione** La persona ricercata, inserita all’interno...

Manpower Business Professional seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Antiriciclaggio (AML) La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei...

Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT** e **AML** entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di...

Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito RISK, COMPLIANCE, AUDIT e AML entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...

Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...

Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società. La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare...

Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT** e **AML** entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di...

BonelliErede, leader in Italia nei servizi legali e fiscali, che conta attualmente su una squadra di circa 800 persone con sedi in Europa, Africa e Medio Oriente, sta cercando una figura di **Stagista** per il team di **Compliance** della sede di **Milano **con inserimento immediato. **Il tuo profilo** Hai una laurea in materie economico - giuridiche? Hai...

Società di Management Consulting - Esperienza pregressa di almeno 5-7 anni in ruolo analogo **Azienda**: Società di Consulenza La risorsa verrà inserita nel **Team Risk & Compliance**, occupandosi di: - Contribuire alla corretta **esecuzione delle attività di progetto** in cui è coinvolto/a - Produzione di documentazione, reportistica e analisi...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

Il nostro cliente è un'azienda di servizi, leader di settore, una realtà dinamica, fortemente innovativa e in continua evoluzione che sta crescendo anche a seguito di importanti acquisizioni. Al fine di strutturare l'Ufficio Legale in house e di supportare la crescita aziendale, siamo alla ricerca della figura del/della: Nell'ambito di tale importante fase...

**AML Officer II Line** La nostra organizzazione**: DLL è un partner globale di soluzioni finanziarie basate sugli asset che consente alle aziende di accedere più facilmente ad attrezzature, tecnologie e software, aiutandole a crescere. La società fornisce inoltre soluzioni di finanziamento sostenibili ed efficaci, nonché idee e consulenza che consentono...

AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: PosizioneAll'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...