Addetto/a Aml Controlli
4 settimane fa
**ADDETTO/A AML CONTROLLI**:
- Codice annuncio: 701237-
- Data di pubblicazione: 16 febbraio 2024-
- Tipologia di assunzione: Temporaneo-
- Industria: banking-insurance-
- Validità annuncio fino a : 31 marzo 2024-
- Posizioni ricercate : 1-
- Da Remoto: No-
- Full-time/Part-time: Full time
- **:**Descrizione**
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di:
- analisi dei dati anagrafici del cliente
- analisi della movimentazione
- consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)
- contatto banca/ cliente ove necessario
Si offre un contratto in somministrazione iniziale di 6 mesi con possibilità di proroghe
CCNL: 1 Livello Credito
Smart Working Previsto
Sede di Lavoro: Milano
***Azienda**
Manpower Business professional, seleziona, per rinomato cliente specializzato in pagamenti digitali, una figura di Addetto AML
***Requisiti**
Laurea o Diploma Precedente esperienza nel settore
**Città**:
- MILANO, Lombardia, MI
- NOTE LEGALI:
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Addetto Pratiche Aml
1 mese fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoAzienda: Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online una figura di Addetto Pratiche Aml Descrizione: Principali responsabilità: All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio mediante - l’analisi...
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Junior Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno" Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...
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Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno**Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...
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Addettoa Pratiche Aml
1 mese fa
Milano, Italia Manpower Srl A tempo pienoManpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...
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Aml Specialist – Categorie Protette
1 mese fa
Milano, Italia Risorse S.P.A. A tempo pienoAML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: PosizioneAll'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si...
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Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...
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Back Office Aml Categorie Protette
2 settimane fa
Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno**Risorse S.p.A. Divisione Permanent,** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: **Back office AML | Categorie protette (L.68/99)** **Posizione**: La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei...
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Responsabile Funzione Aml
1 giorno fa
Milano, Italia AMCO - Asset Management Company A tempo pieno**Data**:4 giu 2024 **Luogo**: Milano, IT **Società**:AMCO AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e...
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Responsabile Funzione Aml
2 giorni fa
Milano, Italia AMCO - Asset Management Company A tempo pieno**Data**:4 giu 2024 **Luogo**: Milano, IT **Società**:AMCO AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e...
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Back office AML | Categorie protette
20 ore fa
Milano, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...
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Internal Audit Aml
2 settimane fa
Milano, Italia Wehunt A tempo pienoIl nostro cliente è una primaria società internazionale di servizi.Posizione All'interno del team di Quality Monitoring & Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo.Nello...
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Internal Audit Aml
1 giorno fa
Milano, Italia Wehunt A tempo pienoIl nostro cliente è una primaria società internazionale di servizi.Posizione All'interno del team di Quality Monitoring & Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo.Nello...
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Aml - Anti Financial Crimes Specialist
1 mese fa
Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno" Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di...
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Aml Officer
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...
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Aml Officer
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...
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Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pienoIl nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società. La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare...
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Specialista Aml
1 giorno fa
Milano, Italia HAYS A tempo pienoAML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...
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Specialista Aml
1 mese fa
Milano, Italia HAYS A tempo pienoAML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...
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Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoBACK OFFICE UFFICIO AML CATEGORIA PROTETTA **Il contesto e il ruolo**: La risorsa sarà inserita presso una realtà leader nel settore una società di gestione e servizi immobiliari. All’interno del team di Anti Money Laundering, la risorsa sarà responsabile di supportare le attività di back office. - Assistenza alle attività di Adeguata verifica della...
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Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...