Aml Specialist

BFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: PosizioneAll'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si...

Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l’innovativa...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è...

**AML Officer 1stLine** DLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets. With more than 50 years of industry experience,...

Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist. **Posizione**: - l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su...

Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà finanziaria, una figura di KYC/AML Specialist_(Legge 68/99) (La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità). La risorsa inserita all'interno della Direzione Operations si occuperà dell'esecuzione dei controlli...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e...

Adecco Credit & Banking is hiring for an international bank, a Middle Office Specialist - Banking Sector The Team You'll be working in the CIA Desk of the Front Support Office. As Middle Office Specialist you are the joining link between Front Office and Operation Group Function in relation to Off-Boarding, Asset Transfer, AML Client Due-Diligence and...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

Il nostro cliente è una società di servizi finanziari in forte espansione: per loro conto ricerchiamo un La funzione, a diretto riporto dell'Head of Risk Management, Compliance a AML, sarà garante di individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può incorrere la società e che possono comprometterne il raggiungimento degli obiettivi strategici e...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...