AML & Compliance Coordinator

2 settimane fa

Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le segnalazioni per l'IVASS e per le altre Autorità di Vigilanza in merito alle informazioni di propria competenza come previsto dalla normativa. Contribuisce alla predisposizione dell'informativa periodica, in materia di Compliance, per la Capogruppo irlandese. Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Infine, contribuisce alla preparazione delle informative periodiche, nell'area della Data Protection, dei Reclami e dei Controlli di Rete, in collaborazione con le funzioni centrali delle società. Controllo normativo Revisione ricorrente degli aggiornamenti normativi da parte dei regolatori europei e italiani Analisi e comprensione dei cambiamenti normativi italiani ed europei Allineamento con il team compliance CACI sugli aggiornamenti normativi Referente per la compliance e l'antiriciclaggio Gestione dei rapporti e delle interazioni con l'autorità di vigilanza locale (IVASS) Gestione di questioni di compliance ad hoc Essere il referente locale per le questioni di audit, coordinando le interazioni tra la funzione centrale e l'organizzazione locale. Funzione antiriciclaggio della filiale italiana e responsabile della segnalazione delle transazioni sospette della Società in collegamento con la sede centrale. Monitoraggio e reporting Creazione di modelli di reporting per scopi interni ed esterni. Preparazione della relazione annuale da inviare all'autorità di vigilanza locale, che illustra le attività di monitoraggio sull'attuazione delle azioni correttive, le criticità e le soluzioni proposte. Stesura di report sulle criticità dei processi esistenti e definizione di piani per l'implementazione di misure correttive. Supporto ai progetti aziendali Gestire e implementare il processo di valutazione della conformità normativa end-to-end e i progetti, tra cui : Identificazione delle norme rilevanti per le entità legali interessate e assegnazione degli stakeholder responsabili del completamento della valutazione; preparazione della documentazione di progetto e impostazione dei modelli di valutazione della conformità Coordinare la valutazione della conformità e collaborare con i partner aziendali per raccogliere e fornire una prima revisione delle risposte; Collaborare con gli specialisti normativi del team per rivedere e chiarire le risposte e per aiutare a risolvere i problemi di interpretazione delle norme; Ottenere la convalida delle valutazioni completate da parte degli stakeholder interessati; Monitorare e riferire sulle tappe fondamentali del progetto, fornendo rapporti periodici al senior management sul completamento complessivo delle risposte, sui livelli attuali di conformità e sui piani di rimedio; Preparare pacchetti di revisione sintetici sulle valutazioni di conformità per l'alta direzione; Collaborare con l'audit interno ed esterno sul processo di valutazione della conformità e sui risultati della valutazione. Supportare l'azienda in tutte le aree della compliance, tra cui : Garantire l'allineamento dei processi aziendali ai requisiti legislativi esterni e alle politiche e procedure interne; Assistere i processi e le procedure di conformità da implementare per garantire la piena conformità ai requisiti normativi; Garantire la conformità ai requisiti di segnalazione alle autorità normative locali, comprese quelle che regolano il gioco d'azzardo responsabile, il marketing, le procedure antiriciclaggio e la protezione dei dati; Assistere la compliance quotidiana dell'azienda in tutte le altre questioni; Assicurare il costante coordinamento tra le linee guida della sede centrale e le attività delle filiali. Gestione del processo antiriciclaggio, tra cui : Revisione del monitoraggio delle transazioni e autorizzazione degli avvisi per garantire che la qualità della revisione rientri negli standard richiesti; compilare i risultati della revisione e fornire un feedback sulla standardizzazione del processo di monitoraggio degli avvisi in tutto l'hub; revisione degli avvisi di monitoraggio delle transazioni rispetto agli standard di qualità; Supportare la sede centrale nell'analisi delle segnalazioni e nelle indagini sulle attività transazionali per individuare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o attività di finanziamento del terrorismo; portare avanti le indagini a un livello di diligenza superiore a quello normalmente richiesto dal processo di due diligence standard; Responsabilità per l'implementazione e l'operatività di processi e procedure integrate volte a soddisfare le indicazioni normative o politiche interne ed esterne; Condurre una valutazione del rischio aziendale di riciclaggio; Assistenza nella stesura e nell'implementazione di piani di rimedio; fornire supporto alla compliance interna dell'azienda. Linee di reporting Il Coordinatore AML & Compliance riporterà al : Responsabile della Conformità e degli Affari Regolamentari Responsabile Affari legali e normativi italiani Esperienza : Da 5 a 10 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari (assicurazioni, banche). Formazione : Università in Giurisprudenza o Economia e Commercio Capacità e competenze : Conoscenza del settore bancario del Paese Conoscenza dei prodotti bancari-assicurativi (vita e non vita) Conoscenza delle principali normative in materia bancaria-assicurativa Buone capacità analitiche e attenzione ai dettagli Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office Richiesta la conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese; #J-18808-Ljbffr

  • Aml & Compliance Coordinator

    2 settimane fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • AML & Compliance Coordinator

    2 settimane fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e...

  • Aml & Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    1 mese fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Aml & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    1 mese fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...

  • Addetto Pratiche Aml

    1 mese fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Azienda: Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online una figura di Addetto Pratiche Aml Descrizione: Principali responsabilità: All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio mediante - l’analisi...

  • Group Aml Advisory Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Internship Compliance

    2 giorni fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship...

  • Internship Compliance

    2 giorni fa

    Milano, Italia Commerzbank Ag Italy A tempo pieno

    The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship will also include the...

  • Specialista Aml

    1 mese fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Stage - Risk Compliance

    1 mese fa

    Milano, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari una risorsa in **stage **nel campo **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT **e **AML** che entrerà a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...

  • International Aml Associate Manager

    5 ore fa

    Milano, Italia SISAL A tempo pieno

    About us: Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world’s largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a...

  • Junior Consultant Risk

    1 mese fa

    Milano, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito RISK, COMPLIANCE, AUDIT e AML entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...

  • Compliance Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Taylor Root Global Legal Recruitment A tempo pieno

    Compliance Manager Italy **Location** Milan**Contract Type** Permanent**Posted** Posted 5 hours ago**Industry** Services**Expiry Date** 2023-05-12Taylor Root has been exclusively retained by a European multinational operating in the services industry to source a Compliance Manager in Italy. Reporting to the Group Compliance Officer you will be an...

  • Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world's largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you're looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to...

  • IT Risk and Compliance Coordinator Cyber Security

    1 mese fa

    Milano, Italia Techyon A tempo pieno

    **Techyon** is the first **Head Hunter** specialising exclusively in the search and selection of senior professionals and managers in the **Information Technology** field. Our Recruitment Engineers select the best IT profiles for prestigious IT consulting firms, banks, service companies, manufacturing groups, start-ups of excellence and digital DNA...

  • Aml Advisory

    5 ore fa

    Milano, Italia SISAL A tempo pieno

    About us: Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world’s largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a...

  • Responsabile Legal&compliance

    1 mese fa

    Milano, Italia AIMS A tempo pieno

    Il nostro cliente è un’azienda di servizi, leader di settore, una realtà dinamica, fortemente innovativa e in continua evoluzione che sta crescendo anche a seguito di importanti acquisizioni. Al fine di strutturare l’Ufficio Legale in house e di supportare la crescita aziendale, siamo alla ricerca della figura del/della: **RESPONSABILE...

  • Compliance and Aml Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Crédit Agricole Leasing & Factoring A tempo pieno

    Description du poste - A diretto riporto del Compliance, Risk & Permanent Controls Manager, la persona verrà inserita all'interno della funzione Compliance e Antiriciclaggio, relativamente alle tematiche legate all'analisi, alla implementazione delle normative applicate e relativi controlli, autonomamente o in collaborazione con il responsabile e/o con gli...

  • Compliance Correspondent

    4 settimane fa

    Milano, Italia TotalEnergies A tempo pieno

    Gouvernance et Information - MILAN-VIA ROMBON 11(ITA) - Italie **Description du poste** Responsibilities & Scope: - Compliance Correspondent: - Assist Compliance Officer for implementing and communicating the entity’s compliance program. - Execute third party due diligence when required by internal processes. - Assist in preparation and communication...