AML & Compliance Coordinator
3 settimane fa
Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le segnalazioni per l'IVASS e per le altre Autorità di Vigilanza in merito alle informazioni di propria competenza come previsto dalla normativa. Contribuisce alla predisposizione dell'informativa periodica, in materia di Compliance, per la Capogruppo irlandese. Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Infine, contribuisce alla preparazione delle informative periodiche, nell'area della Data Protection, dei Reclami e dei Controlli di Rete, in collaborazione con le funzioni centrali delle società.
Controllo normativo
- Revisione ricorrente degli aggiornamenti normativi da parte dei regolatori europei e italiani
- Analisi e comprensione dei cambiamenti normativi italiani ed europei
- Allineamento con il team compliance CACI sugli aggiornamenti normativi
- Referente per la compliance e l'antiriciclaggio
- Gestione dei rapporti e delle interazioni con l'autorità di vigilanza locale (IVASS)
- Gestione di questioni di compliance ad hoc
- Essere il referente locale per le questioni di audit, coordinando le interazioni tra la funzione centrale e l'organizzazione locale.
- Funzione antiriciclaggio della filiale italiana e responsabile della segnalazione delle transazioni sospette della Società in collegamento con la sede centrale.
Monitoraggio e reporting
- Creazione di modelli di reporting per scopi interni ed esterni.
- Preparazione della relazione annuale da inviare all'autorità di vigilanza locale, che illustra le attività di monitoraggio sull'attuazione delle azioni correttive, le criticità e le soluzioni proposte.
- Stesura di report sulle criticità dei processi esistenti e definizione di piani per l'implementazione di misure correttive.
- Supporto ai progetti aziendali
Gestire e implementare il processo di valutazione della conformità normativa end-to-end e i progetti, tra cui :
- Identificazione delle norme rilevanti per le entità legali interessate e assegnazione degli stakeholder responsabili del completamento della valutazione; preparazione della documentazione di progetto e impostazione dei modelli di valutazione della conformità
- Coordinare la valutazione della conformità e collaborare con i partner aziendali per raccogliere e fornire una prima revisione delle risposte;
- Collaborare con gli specialisti normativi del team per rivedere e chiarire le risposte e per aiutare a risolvere i problemi di interpretazione delle norme;
- Ottenere la convalida delle valutazioni completate da parte degli stakeholder interessati;
- Monitorare e riferire sulle tappe fondamentali del progetto, fornendo rapporti periodici al senior management sul completamento complessivo delle risposte, sui livelli attuali di conformità e sui piani di rimedio;
- Preparare pacchetti di revisione sintetici sulle valutazioni di conformità per l'alta direzione;
- Collaborare con l'audit interno ed esterno sul processo di valutazione della conformità e sui risultati della valutazione.
Supportare l'azienda in tutte le aree della compliance, tra cui :
- Garantire l'allineamento dei processi aziendali ai requisiti legislativi esterni e alle politiche e procedure interne;
- Assistere i processi e le procedure di conformità da implementare per garantire la piena conformità ai requisiti normativi;
- Garantire la conformità ai requisiti di segnalazione alle autorità normative locali, comprese quelle che regolano il gioco d'azzardo responsabile, il marketing, le procedure antiriciclaggio e la protezione dei dati;
- Assistere la compliance quotidiana dell'azienda in tutte le altre questioni;
- Assicurare il costante coordinamento tra le linee guida della sede centrale e le attività delle filiali.
Gestione del processo antiriciclaggio, tra cui :
- Revisione del monitoraggio delle transazioni e autorizzazione degli avvisi per garantire che la qualità della revisione rientri negli standard richiesti; compilare i risultati della revisione e fornire un feedback sulla standardizzazione del processo di monitoraggio degli avvisi in tutto l'hub; revisione degli avvisi di monitoraggio delle transazioni rispetto agli standard di qualità;
- Supportare la sede centrale nell'analisi delle segnalazioni e nelle indagini sulle attività transazionali per individuare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o attività di finanziamento del terrorismo; portare avanti le indagini a un livello di diligenza superiore a quello normalmente richiesto dal processo di due diligence standard;
- Responsabilità per l'implementazione e l'operatività di processi e procedure integrate volte a soddisfare le indicazioni normative o politiche interne ed esterne;
- Condurre una valutazione del rischio aziendale di riciclaggio;
- Assistenza nella stesura e nell'implementazione di piani di rimedio; fornire supporto alla compliance interna dell'azienda.
- Linee di reporting
Il Coordinatore AML & Compliance riporterà al :
- Responsabile della Conformità e degli Affari Regolamentari
- Responsabile Affari legali e normativi italiani
Esperienza :
- Da 5 a 10 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari (assicurazioni, banche).
Formazione :
- Università in Giurisprudenza o Economia e Commercio
Capacità e competenze :
- Conoscenza del settore bancario del Paese
- Conoscenza dei prodotti bancari-assicurativi (vita e non vita)
- Conoscenza delle principali normative in materia bancaria-assicurativa
- Buone capacità analitiche e attenzione ai dettagli
- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
- Richiesta la conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese;
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Aml & Compliance Coordinator
3 settimane fa
Milano, Italia Antal International Network A tempo pienoRelativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...
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Aml & Compliance Specialist
1 mese fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoPer Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...
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Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...
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Milano, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, the Coordinator...
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Aml-compliance Intern
1 mese fa
Milano, Italia Commerzbank AG Luxembourg A tempo pieno**Your tasks**: The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities. The internship will...
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Gicos Consultant
3 giorni fa
Milano, Italia TMF Group A tempo pieno**About TMF Group** TMF Group helps its clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. In today’s environment, increasing business complexity means that a one-size approach doesn’t fit...
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Addetto Pratiche Aml
1 mese fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoAzienda: Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online una figura di Addetto Pratiche Aml Descrizione: Principali responsabilità: All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio mediante - l’analisi...
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Group Aml Advisory Analyst
2 mesi fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...
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Internship Compliance
1 settimana fa
Milano, Italia Tn Italy A tempo pienocol-wideJob Description:The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship...
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Internship Compliance
1 settimana fa
Milano, Italia Commerzbank Ag Italy A tempo pienoThe position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship will also include the...
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Addettoa Pratiche Aml
1 mese fa
Milano, Italia Manpower Srl A tempo pienoManpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...
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Specialista Aml
1 mese fa
Milano, Italia HAYS A tempo pienoAML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...
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Stage - Risk Compliance
1 mese fa
Milano, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari una risorsa in **stage **nel campo **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT **e **AML** che entrerà a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...
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Compliance Training Coordinator
4 settimane fa
Milano, Italia Ermenegildo Zegna A tempo pieno**_What makes You, Makes Zegna_** At ZEGNA talents and passion of our people are the pillars of our success. We are looking for a Compliance Training Coordinator who will be in charge of administer, maintain, and ensure effective Compliance Training and Awareness programs at a Group Level and in close collaboration with those Departments identified and...
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International Aml Associate Manager
6 giorni fa
Milano, Italia SISAL A tempo pienoAbout us: Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world’s largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a...
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Junior Consultant Risk
1 mese fa
Milano, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito RISK, COMPLIANCE, AUDIT e AML entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...
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Junior Consultant Risk
2 mesi fa
Milano, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito RISK, COMPLIANCE, AUDIT e AML entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...
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Compliance Manager
1 mese fa
Milano, Italia Taylor Root Global Legal Recruitment A tempo pienoCompliance Manager Italy **Location** Milan**Contract Type** Permanent**Posted** Posted 5 hours ago**Industry** Services**Expiry Date** 2023-05-12Taylor Root has been exclusively retained by a European multinational operating in the services industry to source a Compliance Manager in Italy. Reporting to the Group Compliance Officer you will be an...
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Compliance Officer
4 settimane fa
Milano, Italia Binance A tempo pienoBinance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world's largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you're looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to...
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Risk - Compliance Junior Consultant
1 mese fa
Milano, Italia Orienta A tempo pienoOrienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari un/a **JUNIOR CONSULTANT** che opererà in ambito **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT** e **AML** entrando a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di...