Aml Crypto Specialist

2 settimane fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è grande Grandissima_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._

Il ruolo di AML Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute

LE TUE RESPONSABILITA’- Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad es. Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all’avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);- Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio, anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie (ad es. Intelligenza Artificiale);- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

REQUISITI

Il tuo background professionale è su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider).

Le tue conoscenze sono solide in tema di:
- disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute- valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario- tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate- operatività bancaria.

Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis) e un inglese perfetto (scritto e parlato).

Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.

Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo_

LI-Hybrid

LI-VT1

  • Aml & Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Compliance and AML Specialist

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 1 settimana fa

    Milano, Italia BFF Banking Group A tempo pieno

    BFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...

  • Junior Aml Specialist

    22 minuti fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    22 minuti fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di...

  • Specialista Aml

    6 giorni fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • AML Operations Specialist

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 1 settimana fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l’innovativa...

  • AML Operations Specialist

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 1 settimana fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è...

  • Back Office Operations Specialist I Livello Aml

    22 minuti fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " **UnipolPay **, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office **Operations **Specialist **che si occuperà di attività I Livello di AML. A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di mettere in atto il...

  • Back-office Antiriciclaggio

    23 minuti fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

  • Kyc Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Back Office Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. is seeking BACK OFFICE SPECIALISTS for a prominent company specialised in structured and alternative investment products. You will be responsible for managing financial transactions, maintaining financial records, and ensuring compliance with financial regulations. Your role will involve working closely with the finance team to streamline...

  • Compliance Officer

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 1 settimana fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to...

  • Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello

    7 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

  • Compliance Officer

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 1 settimana fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...

  • 24a - 19 Billing Specialist

    21 ore fa

    Milano, Italia Talent Tree Consulting S.r.l. A tempo pieno

    **TALENT Tree **società specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati ricerca per un prestigioso** Studio Legale internazionale**: **Billing Specialist** La risorsa inserita all’interno dell’area Finance avrà nel dettaglio le seguenti responsabilità: - Elaborazione e verifica delle parcelle a supporto dei professionisti; -...

  • Middle Office Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking is hiring for an international bank, a Middle Office Specialist - Banking Sector The Team You'll be working in the CIA Desk of the Front Support Office. As Middle Office Specialist you are the joining link between Front Office and Operation Group Function in relation to Off-Boarding, Asset Transfer, AML Client Due-Diligence and...

  • Onboarding & Kyc Junior Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

  • Onboarding & Kyc Junior Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...