Back Office Operations Specialist I Livello Aml
2 settimane fa
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**UnipolPay **, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office **Operations **Specialist **che si occuperà di attività I Livello di AML.
A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di mettere in atto il processo di KYC e condurre analisi sul monitoraggio delle transazioni con eventuale predisposizione di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) in collaborazione con la F unzione Antiriciclaggio.
Nel dettaglio, si occuperà di:
- Governare il back office esterno, implementando KPI e predisponendo dashboard che permettano di monitorare correttamente il servizio
- Monitorare e analizzare gli alert derivanti dalle attività transazionali dei clienti, fornendo supporto nella raccolta dei dati utili all’eventuale compilazione della SOS
- Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all' onboarding utilizzan do i tools di supporto dedicati
- Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni e accogliere l e informazioni presenti sul web ( adverse news ), liste PEP e crime
- A ssicurare la completezza delle informazioni utili ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio, rivalendosi sul cliente stesso ove necessario (adeguata verifica rafforzata) garantendo qualità e un costante aggiornamento delle informazioni (indagini di follow-up)
- Supportare nella predisposizione di manuali operativi rientranti nelle policy aziendali
**REQUISITI**:
- Laurea preferibilmente in Economia o Giurisprudenza
- Minimo 5 anni di esperienza in back office preferibilmente in ambito start-up fintech o ppure iniziative interne a gruppi bancari/ finanziari in ambito digital payments o in primarie società di consulenza / servizi
- Esperienza in ambito KYC, Dossier SOS, Due diligence e conoscenza della tematica di Antiriciclaggio
- Flessibilità, proattività e orientamento al risultato, con ge stione autonoma di tempistiche e priorità
- Spiccate c apacità analitiche e organizzative
- Attitudine al problem solving e elevate doti di teamwork
- Buona conoscenza della lingua inglese
Inquadramento**:CCNL Commercio**
Sede di lavoro**:Milano città**
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Back Office Operation&aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoPer importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...
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Categorie Protette
4 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoAttività: - gestione amministrativa del contratto di leasing, (Arricchimento e sistemazione dei contratti) - controllo dei documenti all'inizio e fino all'attivazione del contratto, - scansione documenti, - mansioni amministrative etc. - Preparazione contratti per la firma ai procuratori - Supporto alla gestione della posta - Supporto alla reception su...
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Compliance and AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia BFF Banking Group A tempo pienoBFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...
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Aml Operations Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pienoDal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...
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AML Operations Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pienoDal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l’innovativa...
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AML Operations Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pienoDal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è...
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Aml Specialist Categorie Protette Amco
7 giorni fa
Milano, Italia DDW A tempo pienoAMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...
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Aml Specialist – Categorie Protette
2 settimane fa
Milano, Italia Risorse S.P.A. A tempo pienoAML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: PosizioneAll'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si...
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Back Office
4 settimane fa
Milano, Italia Agenziapiù S.p.A. A tempo pienoAgenziapiù Spa, agenzia per il lavoro specializzata nella somministrazione e selezione di personale, ricerca per multinazionale settore finanziario un/a impiegato/a back office **Posizione**: La risorsa sarà inserita nel team operation AML si occuperà prevalentemente di attività di back office: - Aggiornamento sistemi interni - Controllo e Gestione...
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Back Office Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Bertelsmann Se & Co. Kgaa A tempo pienoIl back office specialist fornisce il proprio servizio, all'interno del team Loyalty della sede di Milano (MI), ad un importante cliente internazionale nel settore petrolifero con l'obiettivo di gestire diversi programmi di fidelizzazione presenti in più paesi europei. In particolare, si occupa di individuazione di frodi legate all'utilizzo di carte...
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Aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...
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Kyc/aml Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...
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Kyc/aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...
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Aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...
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Back Office Specialist Appartenente Alle Categorie
4 settimane fa
Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pienoAxL SpA - Business Unit di job diversity - seleziona per azienda cliente settore moda lusso: **UN/A BACK OFFICE SPECIALIST APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE ART1 L68/99** La risorsa sarà inserita all'interno del team commercial operations dovrà supportare il team buying, finance e logistics nella gestione quotidiana delle attività e del ciclo di vita...
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Aml & Kyc Operations - Fixed Term Contract
4 settimane fa
Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pienoIl nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società. La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare...
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Anti-money Laundering Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoIl nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist. **Posizione**: - l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su...
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Back Office Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività Eseguirà i processi di adeguata verifica...
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Operations Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Midea Italia A tempo pienoIn _**Midea**_ we design and produce Home Appliances solutions designed for a surprisingly comfortable and eco-friendly home life. In 50 years, thanks to our mission of improving the quality of life, through experience, new technologies and continuous innovation of our products, we have become a world leading manufacturer of household appliances. For our HR...
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Junior Aml Legal Specialist
7 giorni fa
Milano, Italia Teamsystem A tempo pienoL’innovazione digitale permette di semplificare le metodologie di pagamento: TeamSystem Pay è la piattaforma di pagamenti ideata dall’Istituto di Pagamenti (TeamSystem Payments) del Gruppo TeamSystem che supporta i nostri clienti e clienti terzi nel farsi pagare in modo semplice e digitale. Tutte le persone che lavorano in TeamSystem Pay sono accumunate...