Anti-money Laundering Specialist

2 mesi fa

Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.

Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.

**Posizione**:

- l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e sistemi della Società e indirizzo degli interventi (e.g., aggiornamento delle norme interne, predisposizione di comunicazioni interne, contatto e indirizzo delle strutture preposte per avvio progettualità);
- la consulenza normativa in materia AML e indirizzo delle strutture di business e back office della Società per l’assolvimento degli obblighi regolamentari;
- l’esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di Know Your Customer sulla clientela;
- l’esecuzione dei monitoraggi periodici delle transazioni della clientela e dei profili di rischio;
- l’analisi e valutazione degli alert generati dallo screening su World Check;
- il supporto nell’esecuzione delle verifiche di secondo livello secondo la pianificazione annuale;
- il supporto nell’esecuzione dei controlli di secondo livello sulla corretta alimentazione dell’Archivio Standardizzato (ex AUI);
- il supporto nell’esecuzione dei controlli sul flusso SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate);
- la partecipazione attiva a progetti e tavoli innovativi (IT/organizzativi) e alle iniziative di business della Società in veste di Subject Matter Expert antiriciclaggio;
- la definizione ed esecuzione di sessioni di formazioni AML specifiche destinate a dipendenti e collaboratori su temi generali o specifici (e.g., issue ricorrenti, aggiornamenti normativi, etc.);
la definizione e aggiornamento di policy, procedure interne e modulistica rilevante ai fini AML.

**Requisiti**:

- Laurea in materie economico/giuridiche;
- Esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito AML preferibilmente presso realtà bancarie e/o finanziarie, con esposizione diretta su NPE/NPL;
- Ottime capacità analitiche e di problem solving;
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione, con una buona attitudine a lavorare in team e al lavoro per obiettivi;
- Conoscenza fluente e professionale della lingua inglese;
- Buona padronanza del pacchetto MS Office.

**Altre informazioni**:
Sede di lavoro**:Milano**
- Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91_

  • Internship Anti Money Laundering

    1 mese fa

    Milano, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Business Line Anti-financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Anti Money Laundering/cft Officer

    1 settimana fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di...

  • Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Scalapay A tempo pieno

    Thanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, Scalapay is transforming the way more than 3.5 million customers buy online and in-store, empowering 5,000+ merchants to give their customers magical shopping experiences. Being only 3 years old didn’t stop us from becoming a unicorn We have raised over $700M and we did this thanks to a team built...

  • Junior Business Line Anti-financial Crime Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Junior Business Line Anti-Financial Crime Officer**: **Job ID**:R0306097**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-07**Location**:Milano**Position Overview**: The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC...

  • Anti-financial Crime

    4 ore fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...

  • Audit Governance Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Audit Governance team we are looking for a Audit Governance Specialist to support the Head of Audit Governance in full compliance with defined Methodology, execute the Audit Value Chain...

  • Transaction Monitoring Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...

  • Aml & Kyc Operations - Fixed Term Contract

    3 ore fa

    Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società. La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare...

  • Stage Ufficio Antiriciclaggio

    16 ore fa

    Milano, Italia MBCredit Solutions A tempo pieno

    MBCredit Solutions è la società del Gruppo Mediobanca attiva nell'acquisto e nella gestione di portafogli NPL e nella gestione del credito per primarie aziende italiane e internazionali che operano nel territorio nazionale. **Posizione**: **Requisiti**: La ricerca è volta a giovani e brillanti laureati in materie giuridiche e/o economiche, desiderosi di...

  • Stage Ufficio Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Italia MBCredit Solutions A tempo pieno

    MBCredit Solutions è la società del Gruppo Mediobanca attiva nell'acquisto e nella gestione di portafogli NPL e nella gestione del credito per primarie aziende italiane e internazionali che operano nel territorio nazionale. **Posizione**: **Requisiti**: La ricerca è volta a giovani e brillanti laureati in materie giuridiche e/o economiche, desiderosi di...

  • Addetto Anti Financial Crime

    4 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti. Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Hunters Group A tempo pieno

    Prestigiosa Investment bank indipendente leader in Italia - Principali responsabilitàLa risorsa sarà inserita a supporto delle Funzioni “Compliance” e “Anti-money laundering” e collaborerà con il responsabile nelle attività di coordinamento e presidio operativo della compliance aziendale. La risorsa svolgerà le seguenti attività: -...

  • Risk Management Support

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Job reference 0656-5155 RISKMANAGEMENTSUPPORT-0656-5155 Adecco Credit & Banking is hiring for an International Bank aRisk Management SupportWithin the Divisional Control Office team - which deals with the prevention and evaluation of bank-related internal risks; more specifically, the resource will perform the following tasks:- Managing and participating in...

  • Risk Management Support

    23 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Job reference 0656-5155 RISKMANAGEMENTSUPPORT-0656-5155 Adecco Credit & Banking is hiring for an International Bank aRisk Management SupportWithin the Divisional Control Office team - which deals with the prevention and evaluation of bank-related internal risks; more specifically, the resource will perform the following tasks:- Managing and participating in...

  • Kyc Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...