Aml - Anti Financial Crimes Specialist

2 settimane fa

Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

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Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio, finanziamento al terrorismo, sanzioni Internazionali ed AFC.

A riporto del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, si occuperà di supportare l’esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi in materia AML e CFT, di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CFT, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati, contribuendo alla definizione dei controlli nei confronti della I linea di difesa presso la società che presso fornitori esterni.

Nel dettaglio, avrà il compito di:

- Monitorare l’evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo
- supportare alla redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza, con la collaborazione, per gli aspetti specifici di competenza, delle altre unità organizzative della funzione
- fornire consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo effettuando, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, le valutazioni preventive di competenza
- svolgere, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, le verifiche di competenza (i.e. controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CFT, internamente che verso i fornitori
- predisporre la reportistica di competenza nonché definizione e monitoraggio dei KRI della funzione
- supportare il coordinamento delle attività di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo le metodologie promosse da Banca d'Italia
- eseguire le attività formative erogate dalla Funzione Anti Financial Crime
- gestire e monitorare la procedura informatica per la profilazione della clientela e rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale, presidiandone la parametrizzazione e il corretto funzionamento in caso di escalation

**REQUISITI**:

- Laurea, preferibilmente in ambito economico-giuridico
- Esperienza di almeno 3-5 anni maturata all'interno di società finanziarie, preferibilmente in contesti fintech o iniziative interne a gruppi finanziari in ambito digital payments e/o ambiti analoghi, oppure all'interno di primarie società di consulenza in ruoli analoghi
- Conoscenze consolidate in materia di controlli e di operatività bancaria
- Buone competenze di analisi della normativa
- Spiccata attenzione ai dettagli, focus sull'obiettivo, solidità personale e autonomia decisionale
- Ottime capacità relazionali anche con interlocutori diversificati per standing e seniority

Inquadramento**:CCNL Commercio**

Sede di lavoro**:Milano
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  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    5 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    5 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions,...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    5 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all'interno del Gruppo.La...

  • Group Aml Advisory Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo

    7 giorni fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Compliance and AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia BFF Banking Group A tempo pieno

    BFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Anti-money Laundering Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist. **Posizione**: - l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su...

  • Kyc Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Business Line Anti-financial Crime

    4 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • KYC/AML Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei...

  • Kyc/Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    4 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Aml Crypto Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...