Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions
2 mesi fa
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_
**Scopo e Attività**:
- Stiamo ricercando risorse da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con familiarità nella gestione del rischio di non conformità in materia di violazione degli embarghi, armamenti e terrorismo che si occupi principalmente di assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità, provvedendo ai seguenti adempimenti:
- valutazione e gestione degli impatti delle novità normative
- advisory e redazione di pareri
- svolgimento degli adempimenti di secondo livello sui messaggi intercettati dai sistemi di screening e filtering e verifiche in tema di export control
- supporto nella tenuta delle relazioni con le Autorità di vigilanza e nella gestione degli eventi di non conformità.
**Esperienza Richiesta**:
È richiesta una precedente esperienza lavorativa di almeno tre anni in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi, armamenti e terrorismo.
**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:
- Laurea in economia o giurisprudenza
- Ottima conoscenza in materia di normativa Financial Sanctions e modelli organizzativi (con particolare riferimento al sistema dei controlli interni)
- Competenze su iniziative progettuali in ambito Financial Sanctions
- Team worker con buone capacità relazionali e comunicative
- Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint)
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Abbiamo altre offerte di lavoro attuali relative a questo settore che potete trovare qui sotto
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Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions e
2 settimane fa
Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...
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Group Anti Financial Crime Operating Office
3 settimane fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...
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Group Anti Financial Crime Processes
3 settimane fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime Function we are looking for a Group Anti Financial Crime Processes & Operations Unit Associate. Join us in the Group Anti Financial Crime Function which...
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Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo
3 settimane fa
Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Aml Officer
2 mesi fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...
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Aml Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...
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Eurizon Capital Sgr
2 mesi fa
Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pienoEurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...
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Financial Crime Prevention Officer
2 settimane fa
Milano, Italia UBS A tempo pienoItaly - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 296673BR **City** - Milano **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you risk averse but risk aware? Do you know how to maintain independence and objectivity? - We are looking for someone like that to: - support the business in complying with AML and CTF internal policies and external laws...
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Kyc Specialist
2 mesi fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...
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Kyc Specialist
18 ore fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...
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Financial Crime Consultant
2 settimane fa
Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pienoPer prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...
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Financial Crime Consultant
1 settimana fa
Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pienoPer prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...
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Anti-financial Crime
3 settimane fa
Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno**Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...
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Analista Segnalazioni Sospette
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBanche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...
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Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Compliance Risk Expert
2 mesi fa
Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno**JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...
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Suspicious Activity Report Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...
