Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

2 mesi fa


Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:

- Stiamo ricercando risorse da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con familiarità nella gestione del rischio di non conformità in materia di violazione degli embarghi, armamenti e terrorismo che si occupi principalmente di assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità, provvedendo ai seguenti adempimenti:
- valutazione e gestione degli impatti delle novità normative
- advisory e redazione di pareri
- svolgimento degli adempimenti di secondo livello sui messaggi intercettati dai sistemi di screening e filtering e verifiche in tema di export control
- supporto nella tenuta delle relazioni con le Autorità di vigilanza e nella gestione degli eventi di non conformità.

**Esperienza Richiesta**:
È richiesta una precedente esperienza lavorativa di almeno tre anni in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi, armamenti e terrorismo.

**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:

- Laurea in economia o giurisprudenza
- Ottima conoscenza in materia di normativa Financial Sanctions e modelli organizzativi (con particolare riferimento al sistema dei controlli interni)
- Competenze su iniziative progettuali in ambito Financial Sanctions
- Team worker con buone capacità relazionali e comunicative
- Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint)
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)



  • Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...


  • Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...


  • Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...


  • Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime Function we are looking for a Group Anti Financial Crime Processes & Operations Unit Associate. Join us in the Group Anti Financial Crime Function which...


  • Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Aml Officer

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...


  • Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Kyc Specialist

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...


  • Milano, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 296673BR **City** - Milano **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you risk averse but risk aware? Do you know how to maintain independence and objectivity? - We are looking for someone like that to: - support the business in complying with AML and CTF internal policies and external laws...


  • Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...


  • Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Anti-financial Crime

    2 settimane fa


    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...


  • Milano, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...


  • Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...


  • Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Junior Business Line Anti-Financial Crime Officer**: **Job ID**:R0306097**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-07**Location**:Milano**Position Overview**: The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC...


  • Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...


  • Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...


  • Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno

    **JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...