Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo

3 settimane fa

Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:
Contribuire all'evoluzione ed alla gestione delle piattaforme a supporto dei processi Anti Financial Crime a livello di Gruppo, con particolare riferimento alle entità estere del Gruppo, gestendone l'evoluzione legata ai cambiamenti organizzativi, sia a seguito di nuove normative, sia a modifiche dei processi AFC in un'ottica di ricerca della efficacia ed efficienza degli stessi.

In particolare, l'attività si focalizzerà su:

- Governo e Gestione delle piattaforme AFC target (es. NetReveal,) a livello di Gruppo e supporto all'utilizzo delle stesse anche da parte di rete terze e canali digitali
- Indirizzo e coordinamento progetti di sviluppo
- Sviluppo leve digitali all'interno dell'"ecosistema applicativo"
- Governo delle interazioni tra le piattaforme costituenti l'architettura AFC a livello di Gruppo e l'"ecosistema applicativo" delle diverse realtà, sia in governo AML accentrato che in coordinamento e controllo
- Coordinamento e supporto attività progettuali interne alla Direzione AML a livello di Gruppo con particolare riferimento alle entità estere.

**Esperienza Richiesta**:
E' richiesta una precedente esperienza lavorativa (2 - 4 anni) preferibilmente maturata presso primarie società di consulenza direzionale ovvero significativi istituti finanziari in ambito Anti Financial Crime, Anti-Fraud, Cybersecurity, Compliance, Risk Management;
costituiscono un plus: esperienze progettuali sulla piattaforma NetReveal - Synphony AI, esperienze progettuali presso entità estere

**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:
Stiamo cercando una persona con:

- interesse per Anti Financial Crime con un background culturale che comprende la familiarità con il disegno dei processi e dei controlli (cultura ed attitudine organizzativa), coniugata con la conoscenza delle tecnologie a supporto (piattaforme di mercato e tecnologie innovative).
- fortemente motivata al continuo apprendimento di competenze organizzative (di processo) ed applicative, curiosa ed intraprendente, determinata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto delle scadenze, collaborativa ed orientata alla soluzione di problemi (problem solving).
- padronanza dei principali processi e presidi di controllo in ambito AFC, dedicati per cliente, prodotti / servizi, canali distributivi e aree geografiche;
- formazione con solide basi (ottica vista utente) delle tecnologie e dei pacchetti software in ambito AFC (es. NetReveal) ed interesse all'analisi di soluzioni IT innovative;
- disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero;
- capacità di produrre report efficaci per garantire il continuo allineamento dei responsabili e del top management
- ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata) per la quotidiana interazione con interlocutori esteri e per possibili viaggi all'estero.

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Aml Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Eurizon Capital Sgr

    2 mesi fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    2 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Kyc Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    18 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Group Anti Financial Crime Processes

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime Function we are looking for a Group Anti Financial Crime Processes & Operations Unit Associate. Join us in the Group Anti Financial Crime Function which...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions e

    2 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Anti-financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Financial Crime Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Financial Crime Consultant

    1 settimana fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti. Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Cco - Afc - Risk Assessment Tdb Reporting e Mis

    2 mesi fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Anti-financial Crime Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Zurich Insurance A tempo pieno

    Come parte del team Compliance di **Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell’ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l’AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure...

  • Financial Crime Prevention Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 296673BR **City** - Milano **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you risk averse but risk aware? Do you know how to maintain independence and objectivity? - We are looking for someone like that to: - support the business in complying with AML and CTF internal policies and external laws...