Group Anti Financial Crime Operating Office

3 settimane fa

Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.

Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the supervision and coordination of the following compliance risks among the Generali Group:

- Money laundering
- Terrorism financing
- International Sanctions
- Anti-bribery & corruption
- FATCA

The Group Head of Anti Financial Crime has been appointed by and reports directly to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA and has a dotted line to the Group Chief Compliance Officer for the management of resources and processes shared among the Functions, which are independent each other. The local Heads of Anti Financial Crime have a solid reporting line into the Group Head of Anti Financial Crime.

The GAFC Operating Office supports the Anti-Financial Crime program’s areas with a dependency to IT initiatives and manages strategic GAFC IT Projects across the Group, dealing with relevant actors from all countries where the Group operates, managing and coordinating international assignments and multi cultural teams. The Operating Office drives the implementations of multi-year key initiatives to step forward in achieving GAFC strategy and enabling the long-term sustainability of the Group through the combination of regulatory driven and strategic initiatives aimed at enhancing Function’s excellence, improving the effectiveness of the Group-wide steering from the centre, leveraging on processes automation and new technologies. GAFC Operating Office also supervises and manages the implementation of Common AML/CTF and International Sanctions tools and solutions in the Group entities, ensuring no deviations from the Group standards apply. This role is varied and requires a combination of AFC technical knowledge, familiarity in managing projects, communication, and analytical skills to meet the expectations of being part of a global Function in a large international Group.

The job holders, reporting to Head of Group Anti Financial Crime Operating Office, are accountable mainly for the following activities:

- On the basis of the policies, guidelines and standards defined by GAFC, support the implementation of key IT related initiatives across the Group
- Perform periodic testing activities of the Group IT solutions
- Regularly execute Group AFC controls on relevant data and information, in coordination and alignment with GAFC Risk Assessment & Controls Unit
- Support GAFC IT multiyear strategy, by involving needed actors, providing recurrent reporting, and defining a set of measurable KPIs/KRIs to monitor the progress of the Projects over time
- Ensure harmonization of AML/CTF/IS IT processes at Group level in cooperation with other relevant internal and external stakeholders
- Monitor the progress of GAFC IT Projects and activate the escalation processes when needed
- Collaborate, develop and maintain strong and effective working relationships with key Group and local stakeholders
- Report, communicate, and track identified issues, risks and recommendations to local and group management. Additionally, assess the remedial actions eventually proactively defined by the countries and verify that the risks are accurately remediated

Must have:

- An open, dedicated, and collaborative attitude, team spirit approach and willingness to join an international global environment
- At least 3-4 years of experience daily dealing in Anti Financial Crime related matters and projects, with focus on AML and International Sanctions
- Proved knowledge of AML/CTF and Sanctions Compliance regulatory requirements and international standards
- Understanding of AFC processes including identifying and evaluating financial crime risks, identifying and evaluating controls, determining root causes, and recommending impactful solutions. This should include an understanding of program governance, risk assessment, transaction monitoring, KYC, CDD and name screening
- Proved experience in managing strategic projects within Anti Financial Crime environment
- High degree of accuracy, attention to details, and well-organized working method
- Ability to operate in a large financial groups, build relationships across business lines, strong communications skills
- Ability to work independently

Nice to have:

- CAMS/ ICA certifications

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    2 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Group Anti Financial Crime Processes

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime Function we are looking for a Group Anti Financial Crime Processes & Operations Unit Associate. Join us in the Group Anti Financial Crime Function which...

  • Eurizon Capital Sgr

    2 mesi fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Aml Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Kyc Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    18 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Anti-financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo

    3 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Financial Crime Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Financial Crime Consultant

    1 settimana fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Financial Crime Prevention Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 296673BR **City** - Milano **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you risk averse but risk aware? Do you know how to maintain independence and objectivity? - We are looking for someone like that to: - support the business in complying with AML and CTF internal policies and external laws...

  • Compliance Risk Expert

    2 mesi fa

    Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno

    **JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti. Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Addetto Anti Financial Crime

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...