Analista Segnalazioni Sospette

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

Siamo alla ricerca di risorse che si occuperanno di attività di piantonamento e control room presso importanti clienti.Responsabilità:         Monitoraggio costante delle attività attraverso la Control Room         Risposta rapida ed efficace a segnalazioni e allarmi         Sorveglianza e pattugliamento delle aree assegnate      ...

col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...

col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...

AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...

Siamo alla ricerca di risorse che si occuperanno di attività di piantonamento e control room presso importanti clienti.  Responsabilità:         Monitoraggio costante delle attività attraverso la Control Room         Risposta rapida ed efficace a segnalazioni e allarmi         Sorveglianza e pattugliamento delle aree assegnate      ...

Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...

Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è...

**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

" Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

**Risorse S.p.A. Divisione Permanent,** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: **Back office AML | Categorie protette (L.68/99)** **Posizione**: La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei...

Openjobmetis spa, ricerca per noto gruppo bancario, dedicato al risparmio e agli investimenti **Posizione**: UN/UNA BACK OFFICE ANTIRICICLAGGIO - Monitorare l’operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie - Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti...

Il Gruppo Fidelitas rappresenta una delle principali realtà nel settore della Vigilanza Privata, società solida e strutturata in grado di offrire servizi in Italia grazie a diverse filiali dislocate sul territorio che le permettono di fornire una copertura locale con un approccio nazionale. **Guardie giurate per servizi di piantonamento e control...

**Descrizione Offerta**: - Job Description: - Siamo alla ricerca di un profilo di Business and Functional Analyst Seniority: - Senior Activity: - L?attività prevalente richiesta è un presidio costante delle fasi di alimentazione che consentono la corretta acquisizione dei dati sia in termini numerici che qualitativi. Trimestralmente viene richiesto un...

Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...