Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions e

2 settimane fa

Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:
Stiamo ricercando risorse da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con familiarità nella gestione del rischio di non conformità in materia di violazione degli embarghi, armamenti, terrorismo e in materia di anticorruzione che si occupi principalmente dei seguenti adempimenti:
1. Analisi della normativa Sanctions (EU, US, UK) ed Anticorruzione al fine garantire la piena conformità della normativa interna (gap analisys);
2. Analisi dei processi aziendali E2E ed individuazione degli interventi correttivi da attuare;
3. Definizione ed esecuzione dei controlli di secondo livello col raggiungimento degli obiettivi prefissati;
4. Analisi ed elaborazione di dati complessi in ottica di monitoraggio periodico degli ambiti presidiati (i.e. operatività in strumenti finanziari sanzionati, trade finance, pagamenti su circuiti internazionali, tool di Artificial Intelligence) finalizzato all'identificazione di fenomenologie ricorrenti in ottica risk-based;
5. Analisi ed elaborazione di dati complessi in ottica di campionamento ai fini dell'esecuzione dei controlli di II livello testing (c.d. "quality assurance") seguendo un approccio risk-based;
6. Definizione di dettagliati piani di rimedio rivenienti dalle attività di controllo eseguite, individuando relative azioni, tempistiche e funzioni competenti;
7. Attività di monitoraggio e rendicontazione periodica degli stati di avanzamento dei piani di rimedio identificati nelle attività di controllo eseguite.

**Esperienza Richiesta**:
È richiesta una precedente esperienza lavorativa di almeno tre anni in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi, armamenti, terrorismo e anticorruzione.
Sono necessarie significative competenze in ambito di analisi normativa di settore (sanctions ed anticorruzione) sia europea sia extraeuropea, nonché di analisi e definizione di controlli di assurance anche su base continuativa e/o dei relativi processi aziendali sottostanti.
Rappresenta un plus l'aver maturato esperienze in funzioni di controllo e/o preposte ai processi aziendali.

**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:

- Laurea in economia (preferibilmente con indirizzo bancario e/o in finanza)
- Ottima conoscenza in materia di normativa Financial Sanctions e modelli organizzativi (con particolare riferimento al sistema dei controlli interni)
- Ottima capacità di gap analysis della regolamentazione di settore (normativa europea, extraeuropea e nazionale applicabile in materia di sanzioni e anticorruzione) volta al rafforzamento dei controlli di secondo livello;
- Ottime capacità di analisi, elaborazione e rendicontazione di dati complessi (rappresenta un plus la conoscenza di strumenti statistici e/o di calcolo evoluti);
- Ottime capacità di analisi e definizione dei processi aziendali end-to-end, anche finalizzate all'indirizzamento di controlli interni di I e II livello;
- Maturate significative competenze in ambito bancario mirate alla definizione ed esecuzione dei controlli di secondo livello (rappresenta un plus, skill specialistici in ambito sanctions e anticorruzione con particolare focus su operatività in strumenti finanziari sanzionati, trade finance, pagamenti su circuiti internazionali, tool di Artificial Intelligence);
- Buona conoscenza del sistema di controllo integrato in linea con le disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili in materia di vigilanza bancaria;
- Buona conoscenza dei principali metodi di analisi ed inferenza statistica (i.e. tecniche di campionamento);
- Ottime capacità di controllo e monitoraggio delle azioni correttive identificate nel corso dell'esecuzione delle verifiche;
- Predisposizione al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze prefissate e capacità di gestione delle attività in situazioni di particolare tensione o stress legato ad evoluzioni del contesto geo-politico internazionale;
- Team worker con buone capacità relazionali e comunicative;
- Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office (in particolare, conoscenza evoluta di Excel e PowerPoint);
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    2 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Group Anti Financial Crime Processes

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime Function we are looking for a Group Anti Financial Crime Processes & Operations Unit Associate. Join us in the Group Anti Financial Crime Function which...

  • Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo

    3 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._ - E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Aml Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Eurizon Capital Sgr

    2 mesi fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Financial Crime Prevention Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia UBS A tempo pieno

    Italy - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 296673BR **City** - Milano **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you risk averse but risk aware? Do you know how to maintain independence and objectivity? - We are looking for someone like that to: - support the business in complying with AML and CTF internal policies and external laws...

  • Kyc Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    17 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Financial Crime Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Financial Crime Consultant

    1 settimana fa

    Milano, Italia K2 Partnering Solutions A tempo pieno

    Per prestigiosa società di consulenza siamo alla ricerca di talenti in ambito Risk & Compliance. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, collaborando alla realizzazione di grandi programmi di trasformazione digitale delle funzioni di Risk & Controls per diverse Industry (Banking, Utilities, Communication & Media, Financial Services,...

  • Anti-financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Compliance Risk Expert

    2 mesi fa

    Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno

    **JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...