Cco - Direzione Anti Financial Crime - Governo

3 settimane fa

Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:
Contribuire all'evoluzione ed alla gestione delle piattaforme a supporto dei processi Anti Financial Crime a livello di Gruppo, con particolare riferimento alle entità estere del Gruppo, gestendone l'evoluzione legata ai cambiamenti organizzativi, sia a seguito di nuove normative, sia a modifiche dei processi AFC in un'ottica di ricerca della efficacia ed efficienza degli stessi.

In particolare, l'attività si focalizzerà su:

- Governo e Gestione delle piattaforme AFC target (es. NetReveal,) a livello di Gruppo e supporto all'utilizzo delle stesse anche da parte di rete terze e canali digitali
- Indirizzo e coordinamento progetti di sviluppo
- Sviluppo leve digitali all'interno dell'"ecosistema applicativo"
- Governo delle interazioni tra le piattaforme costituenti l'architettura AFC a livello di Gruppo e l'"ecosistema applicativo" delle diverse realtà, sia in governo AML accentrato che in coordinamento e controllo
- Coordinamento e supporto attività progettuali interne alla Direzione AML a livello di Gruppo con particolare riferimento alle entità estere.

**Esperienza Richiesta**:
E' richiesta una precedente esperienza lavorativa (2 - 4 anni) preferibilmente maturata presso primarie società di consulenza direzionale ovvero significativi istituti finanziari in ambito Anti Financial Crime, Anti-Fraud, Cybersecurity, Compliance, Risk Management;
costituiscono un plus: esperienze progettuali sulla piattaforma NetReveal - Synphony AI, esperienze progettuali presso entità estere

**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:
Stiamo cercando una persona con:

- interesse per Anti Financial Crime con un background culturale che comprende la familiarità con il disegno dei processi e dei controlli (cultura ed attitudine organizzativa), coniugata con la conoscenza delle tecnologie a supporto (piattaforme di mercato e tecnologie innovative).
- fortemente motivata al continuo apprendimento di competenze organizzative (di processo) ed applicative, curiosa ed intraprendente, determinata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto delle scadenze, collaborativa ed orientata alla soluzione di problemi (problem solving).
- padronanza dei principali processi e presidi di controllo in ambito AFC, dedicati per cliente, prodotti / servizi, canali distributivi e aree geografiche;
- formazione con solide basi (ottica vista utente) delle tecnologie e dei pacchetti software in ambito AFC (es. NetReveal) ed interesse all'analisi di soluzioni IT innovative;
- disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero;
- capacità di produrre report efficaci per garantire il continuo allineamento dei responsabili e del top management
- ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata) per la quotidiana interazione con interlocutori esteri e per possibili viaggi all'estero.

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Eurizon Capital Sgr

    4 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    4 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Kyc Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Kyc Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Junior Business Line Anti-financial Crime Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Junior Business Line Anti-Financial Crime Officer**: **Job ID**:R0306097**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-07**Location**:Milano**Position Overview**: The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC...

  • Anti-financial Crime Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Zurich Insurance A tempo pieno

    Come parte del team Compliance di **Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell’ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l’AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Business Line Anti-financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Manager Up – Financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività,...

  • Compliance Risk Expert

    4 settimane fa

    Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno

    **JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    2 mesi fa

    Milano, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Digital Business Partner progetti Dati e Regulatory

    1 mese fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero. Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l’ambiente._ **Scopo e attività**: - Ruolo di...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di...

  • Senior Financial Crime Officer

    5 giorni fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Financial Crime Officer - French Market Paris Corporate & Middle Office – Compliance / Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear...