CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

2 mesi fa

Milano, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

Scopo e Attività

Stiamo ricercando risorse da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, ufficio Financial Sanctions Models and Tools con competenze di analisi quantitative per il presidio e gestione a livello di gruppo dei sistemi di payment filtering e name screening. La risorsa sarà coinvolta nell'analisi dei dati e, attraverso l'applicazione di strumenti e metodologie specifiche, supporterà nel continuo la valutazione dell'accuratezza e del corretto funzionamento dei modelli e applicazioni software adottate (anche con utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale), in termini di qualità dell'informazione processata, adeguamento alla normativa vigente, capacità predittiva e valutazione delle performance complessive. Le attività saranno: • Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la parametrizzazione e calibrazione dei modelli di payment filtering e name screening; • Esecuzione delle analisi e dei test statistici per la verifica del regolare funzionamento, della capacità predittiva e delle performance espresse dai modelli in uso; • Valutazione della compliance normativa dei modelli attraverso l'applicazione di specifiche procedure di controllo, interpretazione e formalizzazione e dei risultati ottenuti, root cause analysis, controllo e monitoraggio dell'esecuzione delle azioni correttive identificate in fase di validazione dei modelli; • Reportistica quantitativa periodica al top management e cruscotti di sintesi; • Misurazione performance dei sistemi di screening e tuning nel continuo per la parametrizzazione ottimale dei modelli; • Valutazione dei fattori che influenzano la creazione di alert Falsi Positivi al fine di migliorare l'efficienza del sistema complessivo e, soprattutto, valutare le potenziali cause di errori di secondo tipo, ovvero di Falsi Negativi, al fine di migliorare l'efficacia e contribuire alla gestione della mitigazione del rischio sanzionatorio; • Supporto alle analisi previsionali degli impatti dovuti a potenziali variazioni di parametri e configurazioni nei tool software coinvolti nel processo di name screening e payment filtering. 

Esperienza Richiesta

È richiesta una precedente esperienza lavorativa (almeno due anni) in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi e antiterrorismo. Sono necessarie significative competenze in ambito di analisi dei dati, con particolare attenzione ai dati relativi al settore delle sanzioni finanziarie e controllo di pagamenti cross-border. 

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Laurea magistrale in ambito economico-statistico, in matematica, in fisica, ingegneria o scienza dell'informazione; • Competenze di architettura del software e integrazione di applicazioni distribuite (EAI); • Competenze di programmazione con particolare attenzione alla Business Intelligence (e.g., Python, SAS, Power BI); • Conoscenza a livello utente dei sistemi principali operativi (es. Unix/Linux, Windows). • Competenze analitiche, di statistica e matematica, che includono tecniche di analisi della correlazione e di campionamento; • Conoscenza di base delle principali tecniche di intelligenza artificiale (AI/ML) e relativa valutazione delle performance in termini di efficienza ed efficacia; • Ottime capacità di analisi, elaborazione e rendicontazione/rappresentazione di dati complessi; • Ottime capacità di controllo e monitoraggio delle azioni correttive identificate nel corso dell'esecuzione delle verifiche; • Ottime capacità di analisi e definizione dei processi aziendali end-to-end, anche finalizzate all'indirizzamento di controlli interni di I e II livello; • Predisposizione al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze prefissate; • Team worker con buone capacità relazionali e comunicative; • Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint); • Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team 

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Group Anti Financial Crime Operating Office

    4 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Group Anti Financial Crime Operating Office Analyst/ Associate. The Group Anti Financial Crime Function is responsible for the...

  • Compliance Risk Expert

    4 settimane fa

    Milano, Italia Allianz SE A tempo pieno

    **JOB PURPOSE/ROLE** The Compliance function is responsible for developing, publishing and monitoring the implementation of group-wide requirements mitigating compliance risks and advising and training operating units of the Allianz Group in the areas of anti-money laundering, corruption, bribery, fraud, antitrust, customer protection, market integrity and...

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Eurizon Capital Sgr

    4 settimane fa

    Milano, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Eurizon Capital SGR S.p.A., azienda del gruppo Intesa Sanpaolo, è specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela istituzionale, alla quale offre un'ampia gamma di specifici prodotti e servizi d'investimento._ - E' alla ricerca di profili altamente qualificati da inserire nel proprio organico con i seguenti...

  • Kyc Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...

  • Kyc Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una KYC Specialist - Anti Financial Crime La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio,...

  • Junior Business Line Anti-financial Crime Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Junior Business Line Anti-Financial Crime Officer**: **Job ID**:R0306097**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-07**Location**:Milano**Position Overview**: The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Suspicious Activity Report Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...

  • Business Line Anti-financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Senior Financial Crime Officer

    6 giorni fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Financial Crime Officer - French Market Paris Corporate & Middle Office – Compliance / Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear...

  • Manager Up – Financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività,...

  • Junior Financial Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Greentalent A tempo pieno

    **Greentalent** is a recruiter specialised in the search and selection of professionals and managers in the Energy, Engineering and Environment market. On behalf of **Snam** we are looking for a: **Junior Financial Analyst - Energy** **Main Duties & Responsibilities**: - Support the business functions during definition, processing and updating of the...

  • Consultant - Financial Engineering

    4 settimane fa

    Milano, Italia KPMG A tempo pieno

    **Junior financial risk management consultant - Quant** Risk consulting - **Regulatory & risk advisory** Milan **KPMG Advisory’s Financial risk management** practice assists leading European clients in the banking/insurance sector in the preparation of robust financial risk measurement frameworks, the definition and implementation of efficient banking...

  • Valuation & Financial Modelling Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Greentalent A tempo pieno

    **Aegis FSI** is a recruiter specialised in search and selection of professionals and managers in the Finance, Banking and Insurance market. On behalf of **Greenture** Spa - a Snam group company - we are looking for a: **Valuation & Financial Modelling Specialist**: **Key accountabilities** - Support the business functions during definition, processing and...

  • Anti-financial Crime Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Zurich Insurance A tempo pieno

    Come parte del team Compliance di **Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell’ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l’AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure...