Aml Officer Ii Line

1 mese fa

Milano, Italia DLL A tempo pieno

**AML Officer II Line** La nostra organizzazione**:
DLL è un partner globale di soluzioni finanziarie basate sugli asset che consente alle aziende di accedere più facilmente ad attrezzature, tecnologie e software, aiutandole a crescere. La società fornisce inoltre soluzioni di finanziamento sostenibili ed efficaci, nonché idee e consulenza che consentono l’applicazione di metodi d’uso più efficaci ed economicamente efficienti del capitale fisso.
Forte di un’ esperienza più che cinquantennale nel settore, il Gruppo DLL conosce le esigenze specifiche dei partner e dei clienti a livello mondiale ed è impegnato a fornire soluzioni flessibili per conseguire gli obiettivi previsti. DLL è una controllata interamente di proprietà del Gruppo Rabobank, con sede a Eindhoven, nei Paesi Bassi.

**Responsabilità**:

- validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
- conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
- validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
- predisposizione del piano di formazione;
- predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
- verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
- aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
- verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
- verifiche della correttezza dell’AUI.
- Buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2)
- Esperienza maturata in ambito bancario/finanziario
- Richiesta precedente esperienza nel ruolo (idealmente 3-5 anni)
- Predisposizione al lavoro in team
- Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni
- Affidabilità e precisione

**Cosa offriamo**:

- Sede di lavoro: Milano
- Contratto a Tempo indeterminato
- Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato
- Smartworking secondo le policy

Job Reference: DLLIT00064

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer 1° Line

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Società di Leasing parte di un gruppo Bancario Internazionale - Almeno 1 anno di esperienza nel ruolo **Azienda**: Società di Leasing parte di un Gruppo Bancario Internazionale con sede a Milano. - Assistere nella gestione e nella revisione dei requisiti di valutazione del rischio del cliente, di identificazione del cliente e di supervisione della...

  • Aml/Cft Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Stepsconnect A tempo pieno

    Job description La figura professionale si occuperà di operazioni di antiriciclaggio, combattimento del finanziamento al terrorismo (AML/CFT) per il mercato italiano presso l'azienda Qonto. Richiede un livello di laurea in ambito correlato e/o esperienza fino a 2 anni o esperienza KYC. È richiesta familiarità con il mercato italiano e le sue specificità....

  • Group Aml Advisory Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Junior Business Line Anti-financial Crime Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **Junior Business Line Anti-Financial Crime Officer**: **Job ID**:R0306097**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-07**Location**:Milano**Position Overview**: The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC...

  • Aml-compliance Intern

    4 settimane fa

    Milano, Italia Commerzbank AG Luxembourg A tempo pieno

    **Your tasks**: The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities. The internship will...

  • Senior Financial Crime Officer

    6 giorni fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Financial Crime Officer - French Market Paris Corporate & Middle Office – Compliance / Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear...

  • Anti Money Laundering/cft Officer

    3 giorni fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...

  • Compliance Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world's largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you're looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to...

  • Edd Officer

    4 giorni fa

    Milano, Italia Viva Wallet A tempo pieno

    The **EDD Officer** is responsible for conducting Enhanced Due Diligence (EDD) on high-risk customers, ensuring adherence to regulatory requirements, company policies, and industry best practices. This role plays a crucial part in identifying and mitigating risks associated with high-risk customers, supporting the company's overall compliance and risk...

  • Business Line Anti-financial Crime

    2 mesi fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Awm Operations

    1 mese fa

    Milano, Italia JPMorgan Chase Bank, N.A. A tempo pieno

    The Wealth Management division of JPMorgan Chase & Co. is part of the Asset & Wealth Management business segment. It has offered for over 160 years customised solutions and client service of the highest quality to solve the complex needs of wealthy individuals and their families around the world. With assets under management of $2.4 trillion, it is one of...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit and Banking is hiring for an International Bank a AML Transaction Monitoring Analyst You will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the alerts related to transactions from the different channels of the Bank. Key Responsibilities: - Investigate and assess alerts for potential money laundering risks in...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit and Banking is hiring for an International Bank a AML Transaction Monitoring Analyst You will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the alerts related to transactions from the different channels of the Bank. Key Responsibilities: - Investigate and assess alerts for potential money laundering risks in...

  • Facility Management Officer in Apprendistato

    1 mese fa

    Milano, Italia Afol Metropolitana A tempo pieno

    AFOL Met per Azienda cliente - settore RICERCA AMBITO SCIENZE DELLA VITA- cerca **1 APPRENDISTA FACILITY MANAGEMENT OFFICER** La risorsa si occuperà: - Assistenza al line manager nell’attività di verifica quotidiana dei servizi di manutenzione, monitorando i processi delle attività di ditte fornitrici esterne; - Gestione pratiche documentali e piano...

  • Regional Compliance

    4 settimane fa

    Milano, Italia Dekra A tempo pieno

    Ruolo- Compliance & Data Protection Officer IT- Area- ICT- Legal- N° Posizioni- 1- Sede di lavoro- Milano- Tipo di contratto- Indeterminato- Principali ResponsabilitàAllo scopo di rafforzare la propria struttura **Legal, Compliance & Data Protection, DEKRA Central East Europe and Middle East **(di seguito “CEEME Region”), DEKRA è alla cerca di un...

  • Compliance & Afc Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Over almost 200 years, we have built a multinational Group that is present in more than 60 countries, with 470 companies and nearly 80,000 employees. Our Group aims to become the standard bearer...

  • Country Data Privacy Officer

    3 giorni fa

    Milano, Italia L'Oreal A tempo pieno

    The Country Data Privacy Officer (DPO) is responsible for supervising compliance of the Country legal entity with Data Privacy laws and in consistency with Group Data Privacy policies and guidelines**.** **REPORTING LINE** - Preferred reporting line to Country General Counsel (Legal) when member of Country Management Committee and, if not, to Country...

  • Onboarding Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia JPMorgan Chase & Co A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** The firm is establishing within Operations a market-leading function to help manage the regulatory risks involved in Onboarding clients with special attention to meeting the regulatory AML and KYC requirements. As an Onboarding Officer in Asset & Wealth Management, you will take responsibility for the end -to-end onboarding client...